辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-060
辽宁奥克化学股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 9 月 10 日 14:30 召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月10日
9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月9日
15:00至2019年9月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：控股子公司四川奥克化学有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长朱建民先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共 12 人，代表股份 397,302,255 股，占上市公
司总股份的 58.3650％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 396,899,555
股，占公司有表决权股份总数的 58.3058％；参加网络投票的股东 9 人，代表股
份 402,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0592％。
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8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下提案：
1、采取累积投票制审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01 选举朱建民先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 396,899,555 股，占出席本次会议的股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 99.8986%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票数 816,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.9756%。
1.02 选举董振鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 396,899,555 股，占出席本次会议的股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 99.8986%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票数 816,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.9756%。
1.03 选举刘兆滨先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 396,899,555 股，占出席本次会议的股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 99.8986%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票数 816,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.9756%。
1.04 选举宋恩军先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 396,899,555 股，占出席本次会议的股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 99.8986%，当选。
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其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票数 816,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.9756%。
1.05 选举黄冠雄先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 396,899,555 股，占出席本次会议的股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 99.8986%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票数 816,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.9756%。
1.06 选举范小平先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 396,899,555 股，占出席本次会议的股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 99.8986%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票数 816,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.9756%。
2、采取累积投票制审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01 选举徐坚先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 396,899,555 股，占出席本次会议的股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 99.8986%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票数 816,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.9756%。
2.02 选举熊焰韧女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 396,899,555 股，占出席本次会议的股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 99.8986%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票数 816,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.9756%。
2.03 选举杨向宏为先生公司第五届董事会独立董事
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表决结果：获得的票数为 396,899,555 股，占出席本次会议的股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 99.8986%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票数 816,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.9756%。
3、采取累积投票制审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议
案》；
3.01 选举高雪夫先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的票数为 396,899,555 股，占出席本次会议的股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 99.8986%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票数 816,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.9756%。
3.02 选举黄仁欢先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的票数为 396,899,555 股，占出席本次会议的股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 99.8986%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票数 816,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 66.9756%。
4、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销
部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意 396,904,755 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9000％；反对 397,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
821,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 67.4020％；反对 397,500
股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 32.5980％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％。
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5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 396,904,755 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9000％；反对 397,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
821,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 67.4020％；反对 397,500
股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 32.5980％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％。
6、审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 396,904,755 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9000％；反对 397,500 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1001％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总
数的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
821,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 67.4020％；反对 397,500
股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 32.5980％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000％。
本次股东大会审议的议案均获得有效通过，当选的董事、监事获得的票数均
超过出席会议股东所持股份数的一半。其中：提案 4 为特别决议议案，经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，符合法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出
席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决
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程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年第
二次临时股东大会的法律意见》。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇一九年九月十日
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