辽宁奥克化学股份有限公司                   第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300082                 证券简称：奥克股份           公告编号：2020-005


                     辽宁奥克化学股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
通知于2020年2月7日以电子邮件发出，会议于2020年2月10日以通讯表决的方式
召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开

和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。经表决，本次会议审议通过
以下议案：

    一、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》；

    为规范公司及子公司的证券投资行为及相关信息披露工作，控制业务风险和
监督业务实施，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，
同意公司制定的《证券投资管理制度》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《证券投资管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》。

    同意在不影响公司及子公司正常经营的前提下，公司及合并报表范围内子公
司可开展最高额度不超过 2,000 万元人民币的自有闲置资金进行证券投资，该额
度在投资期限内可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资。以上额度资金可
投资范围包括但不限于股票投资、债券投资、证券回购、公募基金、交易所基金、

上市公司增发或配股、委托理财(含银行理财产品、信托产品、基金产品)等深交
所认定的其他投资行为。投资期限自董事会审议通过本议案之日起一年内。授权
公司总裁在 2,000 万元人民币额度内，根据公司自有闲置资金情况行使使用权，
并领导公司专门证券投资团队实施。

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     辽宁奥克化学股份有限公司               第五届董事会第三次会议决议公告

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金
进行证券投资的公告》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                        辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年二月十日




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