辽宁奥克化学股份有限公司                    第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300082                   证券简称：奥克股份           公告编号：2020-014


                       辽宁奥克化学股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
通知于2020年3月31日以电子邮件发出，会议于2020年4月3日以通讯表决方式召
开。本次会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开和表决
程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。经表决，本次会议审议通过以下议
案：

       审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
    Gerhard Albrecht 先生长期从事化学品技术研发工作，其负责研发的相关技
术已应用于著名的建筑和建设项目。为增强公司科研实力，强化公司技术创新，
推动公司产品升级和高质量发展，同意聘任其担任公司副总裁，任期与公司第五
届董事会一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                               辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                                                             二〇二〇年四月七日




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附件：高级管理人员简历

    Gerhard Albrecht 先生，1954 年 10 月出生，德国国籍。1980 年德国耶拿
大学“阳离子聚合理论”专业毕业；1984 年德国耶拿大学高分子化学专业博
士生毕业。曾任奥地利林茨建筑化学品公司“水泥分散剂和分散剂”实验室负
责人 ，斯卡维集团“新的外加剂技术”实验室经理、“水泥和颜料分散剂”
研发负责人，德固赛（现赢创）建筑化学品外加剂研究部负责人，巴斯夫建筑
化学品有限公司“结晶控制”的研发总监，巴斯夫研究平台“先进材料和系统”
的副总裁。2018 年起，担任公司独立顾问，现任公司副总裁。

    Gerhard Albrecht 先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。




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