辽宁奥克化学股份有限公司                   第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300082                证券简称：奥克股份           公告编号：2020-054


                      辽宁奥克化学股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


   辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
通知于2020年8月7日以通讯、电子邮件发出，会议于2020年8月18日在公司会议
室以现场表决的方式进行。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3
人，会议由监事会主席高雪夫先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》；

    监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2020年半年度报告全
文》及《公司2020年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注
销部分限制性股票的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议；
    监事会意见：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，激励对象中首次授予的 5 名激励对
象离职，预留授予的 1 名激励对象离职，已不具备激励对象资格；首次授予部分
的 6 名激励对象第三期个人绩效考核为合格，其解除限售期解除限售额度的
10%-20%不得解除限售需回购注销。监事会同意以 3.435 元/股回购首次授予但尚
未解除限售的合计 13.68 万股限制性股票，同意以 2.23 元/股回购预留授予但尚
未解除限售的 7.5 万股限制性股票。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计
划的实施。

                                       1
       辽宁奥克化学股份有限公司                 第五届监事会第六次会议决议公告
    本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网
披露的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性
股票的公告》。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意将本议案提交
公司股东大会审议。

    监事会意见：公司开展的期货套期保值业务与公司主营业务紧密结合，以通
过期货市场降低相关商品价格波动对公司主营业务的影响为目的；公司已制定
《期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司
采取的风险控制措施是可行的，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情
形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网
披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                            辽宁奥克化学股份有限公司监事会
                                                       二〇二〇年八月二十日




                                       2