辽宁奥克化学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议公告 证券代码:300082 证券简称:奥克股份 公告编号:2020-060 辽宁奥克化学股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2020 年 9 月 9 日(星期三)14:00 召开 (2)网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月9日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年9月9日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点:全资子公司江苏奥克化学有限公司四楼会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 5、主持人:公司董事长朱建民先生 6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 7、参加本次股东大会的股东共 14 人,代表股份 407,452,755 股,占公司有 表决权股份总数的 59.8922%。 其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人,代表股份 363,386,955 股,占公司有表决权股份总数的 53.4149%;参加网络投票的股东 13 人,代表股 份 44,065,800 股,占公司有表决权股份总数的 6.4773%。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会 1 辽宁奥克化学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议公告 议。 二、 议案审议情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以 下提案: (一)审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》; 表决结果:同意 407,093,655 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9119%; 反对 359,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0881%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 11,010,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.8417%;反对 359,100 股,占 出席会议中小股东所持股份的 3.1583%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (二)审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注 销部分限制性股票的议案》; 表决结果:同意 407,093,655 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9119%; 反对 359,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0881%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 11,010,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.8417%;反对 359,100 股,占 出席会议中小股东所持股份的 3.1583%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (三)审议通过《关于修订<公司信息披露制度>的议案》; 表决结果:同意 407,093,655 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9119%; 反对 359,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0881%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果: 同意 11,010,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.8417%;反对 359,100 股,占 2 辽宁奥克化学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议公告 出席会议中小股东所持股份的 3.1583%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (四)审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》; 表决结果:同意 407,093,655 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9119%; 反对 359,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0881%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 11,010,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.8417%;反对 359,100 股,占 出席会议中小股东所持股份的 3.1583%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (五)审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》; 表决结果:同意 407,093,655 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9119%; 反对 359,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0881%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 11,010,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.8417%;反对 359,100 股,占 出席会议中小股东所持股份的 3.1583%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (六)审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》; 表决结果:同意 407,093,655 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9119%; 反对 359,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0881%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 11,010,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.8417%;反对 359,100 股,占 出席会议中小股东所持股份的 3.1583%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (七)审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》; 3 辽宁奥克化学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议公告 表决结果:同意 407,093,655 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9119%; 反对 359,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0881%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 11,010,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.8417%;反对 359,100 股,占 出席会议中小股东所持股份的 3.1583%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (八)审议通过《关于制订<公司募集资金管理制度>议案》; 表决结果:同意 407,093,655 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9119%; 反对 359,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0881%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 11,010,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.8417%;反对 359,100 股,占 出席会议中小股东所持股份的 3.1583%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (九)审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。 表决结果:同意 407,093,655 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9119%; 反对 359,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0881%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 11,010,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.8417%;反对 359,100 股,占 出席会议中小股东所持股份的 3.1583%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本次股东大会审议的议案均获得有效通过,其中议案一、议案二为特别决议 议案,经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过,符合法律、法规及《公司 章程》的相关规定。 三、律师出具的法律意见 4 辽宁奥克化学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议公告 1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所 2、律师姓名:李哲、侯阳 3、结论性意见:德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出 席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决 程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、辽宁奥克化学股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议; 2、北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司 2020 年第 一次临时股东大会的法律意见》。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二〇二〇年九月九日 5