辽宁奥克化学股份有限公司                 第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300082                 证券简称：奥克股份           公告编号：2020-078


                    辽宁奥克化学股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议通知于2020年12月10日以电子邮件发出，会议于2020年12月13日以通讯表决方
式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开和
表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。经表决，本次会议审议通过以
下议案：

    一、审议通过了《关于签订项目投资协议的议案》。

    同意公司在海南洋浦经济开发区石化功能区投资 4.5 亿元建设环氧乙烷衍生
精细化工新材料产品，包括 15 万吨/年聚醚类高性能减水剂单体、10 万吨/年醇
醚、10 万吨/年阴离子表面活性剂等（具体建设内容以项目最终备案文件为准）；
并与海南洋浦经济开发区管理委员会签署《洋浦环氧乙烷下游衍生物项目投资协
议》，授权公司总裁签署前述协议。
    《洋浦环氧乙烷下游衍生物项目投资协议》中的二期项目投资公司将根据后
续情况与海南洋浦经济开发区管理委员会另行签署投资协议，届时公司将根据签
署的新的投资协议依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
等的规定再另行履行相应的审批流程。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于签订项目投资协议的公
告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                             辽宁奥克化学股份有限公司董事会

                                                      二〇二〇年十二月十四日


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