辽宁奥克化学股份有限公司                  第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300082                 证券简称：奥克股份          公告编号：2021-059


                     辽宁奥克化学股份有限公司
               第五届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


   辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议通知于 2021 年 11 月 8 日以电子邮件发出，会议于 2021 年 11 月 11 日以通讯
表决方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、
召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。经表决，本次会议审
议通过以下议案：

    审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》。
    同意聘任马帅先生担任公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任副总裁兼董事会
秘书的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                             辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年十一月十一日