辽宁奥克化学股份有限公司                  关于聘任副总裁兼董事会秘书的公告
证券代码：300082                证券简称：奥克股份           公告编号：2021-060

                    辽宁奥克化学股份有限公司
              关于聘任副总裁兼董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日召开第
五届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》，
同意聘任马帅先生（简历详见附件）为公司副总裁兼董事会秘书。任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对本次聘任事项
发表了明确同意的独立意见。
    马帅先生曾于2018年5月-2019年9月期间担任公司第四届董事会的董事及董
事会秘书职务。鉴于马帅先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备
上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识、能力与经验，任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规
定，结合公司治理需要，董事会同意聘任马帅先生为公司副总裁兼董事会秘书。
本次董事会召开前，马帅先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无
异议。
    马帅先生于2019年9月任期届满离任，离任后6个月内不存在买卖公司股票的
行为，并于2020年4月至2021年10月期间合计卖出公司股票50,900股，不存在违
规买卖公司股票的情形。截至本公告披露日，马帅先生不持有公司股票。
    马帅先生联系方式如下：
    电话：021-69830086
    传真：021-69830086
    电子邮箱：oxiranchem@126.com
    通讯地址：上海市青浦区徐泾镇国家会展中心B办公楼728室
    特此公告。
                                            辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年十一月十一日


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附件：简历
    马帅先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年大连理
工大学毕业获得国际经济与贸易、日语双学士学位。历任辽宁奥克化学股份有限
公司证券事务代表及证券部部长、奥克控股集团股份公司投融资事业部副总监、
辽宁奥克医药辅料股份有限公司董事会秘书、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有
限公司副总经理，公司第四届董事会董事及董事会秘书。现任辽宁奥克新材料产
业技术创新研究院有限公司监事、辽宁奥克华辉新材料有限公司监事、奥克华辉
（辽阳）新材料科技有限公司监事、沈阳国科金能科技有限公司监事、沈阳国科
金硕热控科技有限公司监事及奥克储能膜材料科技（辽阳）有限公司监事、公司
副总裁兼董事会秘书。
    马帅先生未持有公司股票，在公司控股股东关联企业担任监事，与其他持有
公司5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。




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