辽宁奥克化学股份有限公司                        2021 年度利润分配方案的公告

证券代码：300082              证券简称：奥克股份            公告编号：2022-013



                     辽宁奥克化学股份有限公司
                   2021年度利润分配方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第
五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《公司2021
年度利润分配方案》，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关
情况公告如下：

    一、利润分配方案基本情况
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度合并报表归属于
母公司股东的净利润352,237,905.21元，其中，母公司实现净利润315,306,546.92
元，母公司未分配利润396,192,002.32元。公司在充分考虑广大投资者的合理利
益，结合公司现金流状况及可供分配利润的情况下，拟订公司2021年度利润分配
预案：以公司现有总股本680,098,200股为基数，向全体股东每10股派3.42元（含
税），共派发现金232,593,584.40元，不送红股，不以公积金转增股本。若在董
事会审议通过《公司2021年度利润分配方案》之日至实施权益分派期间公司总股
本发生变动的，公司将按照现金分配总额不变的原则对每股分配比例进行相应的
调整。

    二、利润分配方案的合法性、合规性
    公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利状况、经营发展以及广大投
资者的利益，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发
展，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的
规定。

    三、董事会意见
    公司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈利能力的同时保持现金分

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红，与投资者共创共享公司价值。公司2021年度利润分配方案不会影响公司的生
产经营，符合《证券法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定中关于利
润分配的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

   四、独立董事意见
   公司2021年度利润分配方案充分征求了独立董事的意见，我们认为公司的利
润分配方案立足积极回报投资者的初心，并结合了公司的实际可供分配利润等情
况，该利润分配方案的提出、审议和表决程序符合《证券法》、《公司章程》等
相关规定。综上所述，我们同意《公司2021年度利润分配方案》，并同意将该议
案提交公司2021年年度股东大会审议。

   五、监事会意见
    公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的
利益和合理诉求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及
《公司章程》的有关规定。

   六、其他事项及相关风险提示
    《公司2021年度利润分配方案》需经公司2021年年度股东大会审议批准后方
可实施，敬请广大投资者注意风险。

   七、备查文件
    1、第五届董事会第二十一次会议决议；
    2、第五届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事意见。

    特此公告。


                                          辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年四月二十九日




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