辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2022-015
辽宁奥克化学股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据 2021 年辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）发生的日常
关联交易的实际情况，并结合公司 2022 年度生产经营计划及业务发展的需要，
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十
二次会议，审议通过《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》，预计公
司 2022 年度与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易额为
1,421.15 万元、与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易额为
100 万元、与上海东硕环保科技股份有限公司之间的日常关联交易额为 280 万元、
与公司参股公司之间的日常关联交易额为 15,080 万元，公司董事会在审议该议
案时关联董事已回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
上述事项尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将回避表决。
（二）预计 2022 年度日常关联交易基本情况
单位：人民币万元
关联交 关联方 关联交易 关联交 2022 年预 2022 年 1-3 2021 年实
易类别 内容 易定价 计金额 月已发生金 际发生金
原则 额 额
奥克控股集团股份公 销售聚乙
50.00 0.03 4.07
司及其子公司 二醇 参照市
向关联
广东德美精细化工集 场价格
人销售 销售商品 100.00 15.96 21.58
团股份有限公司 双方共
商品
苏州华一新能源科技 同约定
销售商品 300.00 0 40.25
股份有限公司
1
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武汉吉和昌新材料股
销售异构
份有限公司及其子公 300.00 0 260.09
十三醇
司
销售减水
南京扬子奥克化学有
剂聚醚单 3,000.00 185.62 85.63
限公司
体
销售减水
中建材中岩科技有限
剂聚醚单 10,000.00 1,351.12 7,678.17
公司及其子公司
体
小计 13,750.00 1,552.73 8,089.79
奥克控股集团股份公
车辆服务 11.15 0 5.97
司及其子公司
参照市
苏州华一新能源科技
向关联 提供劳务 场价格 50.00 0 44.72
股份有限公司
人提供 双方共
武汉吉和昌新材料股
劳务 提供公用 同约定
份有限公司及其子公 80.00 0 54.14
工程服务
司
小计 141.15 0 104.84
奥克控股集团股份公 采购包装
73.00 6.44 44.38
司及其子公司 桶
上海东硕环保科技股 采购项目
280.00 257.24 178.76
份有限公司 设备 参照市
向关联 武汉吉和昌新材料股 采购四羟 场价格
人采购 份有限公司及其子公 乙基乙二 双方共 350.00 0 235.61
商品 司 胺 同约定
采购减水
南京扬子奥克化学有
剂聚醚单 1,000.00 0 0.26
限公司
体
小计 1,703.00 263.68 459.00
参照市
接受培训、
向关联 奥克控股集团股份公 场价格
劳务、服务 1,287.00 0 261.50
人接受 司及其子公司 双方共
等
劳务 同约定
小计 1,287.00 0 261.50
注：1.因公司控股股东奥克控股集团股份及其子公司较多，难以披露全部关联人信息，特将单笔金额
较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示（下同）。
2.表中金额为不含税额，数据计算如有尾数差异，系四舍五入导致（下同）。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联 实际发生 实际发生 披露日
实际发生 2021 年预
交易 关联人 关联交易内容 额占同类 额与预计 期及索
额 计金额
类别 业务比例 金额差异 引
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（%） （%）
奥克控股
销售聚乙二醇
集团股份
系列产品、口 4.32 31.00 0 -86.06%
公司及其
罩
子公司
广东德美
精细化工
销售聚乙二醇 21.58 295.56 0 -92.70%
集团股份
有限公司
苏州华一
新能源科
销售商品 40.25 500.00 0.01% -91.95%
技股份有
限公司 2021 年
向关
南京扬子 销售 IH-3、 4 月 20
联人
奥克化学 IH-4、ZD-16-1 85.63 200.00 0.01% -57.19% 日，巨潮
销售
有限公司 等 资讯网
商品
武汉吉和 销售销售环氧
昌新材料 乙烷、
股份有限 AE1214、异构 260.09 400.00 0.04% -34.98%
公司及其 十三醇、药用
子公司 PEG-400A-01
中建材中
岩科技有 4,359.68 0.65%
限公司 销售减水剂聚
10,000.00 -23.22%
湖南中岩 醚单体
建材科技 3,318.49 0.49%
有限公司
小计 8,090.04 11,426.56 1.20% -29.20% -
奥克控股
集团股份
车辆服务 5.97 19.00 - -68.58%
公司及其
2021 年
子公司
4 月 20
武汉吉和
日，巨潮
昌新材料
修理、公用工 资讯网
向关 股份有限 54.14 100.00 0.01% -45.86%
程
联人 公司及其
提供 子公司
劳务 上海东硕
环保科技
提供劳务 0 80.00 - -100% -
股份有限
公司
苏州华一 属于偶
新能源科 提供劳务 44.72 0 0.01% 不适用 发性关
技股份有 联交易，
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限公司 在董事
长审批
权限内
小计 104.84 199.00 0.02% -47.32% -
奥克控股
集团股份
采购包装桶 44.38 170.00 0.01% -73.89%
公司及其 2021 年
子公司 4 月 20
上海东硕 日，巨潮
环保科技 资讯网
采购设备 178.76 500.00 0.03% -64.25%
股份有限
向关
公司
联人
南京扬子
采购 采购减水剂聚
奥克化学 0.26 0 0 不适用 属于偶
商品 醚单体
有限公司 发性关
武汉吉和 联交易，
昌新材料 在董事
采购四乙基乙
股份有限 235.61 1.00 0.04% 23,461.00% 长审批
二胺等
公司及其 权限内
子公司
小计 459.00 671.00 0.08% -31.59% -
奥克控股 2021 年
集团股份 4 月 20
接受服务 261.50 1,063.00 - 75.40%
公司及其 日，巨潮
子公司 资讯网
向关
属于偶
联人
发性关
接受
联交易，
劳务 刘兆滨 接受服务 7.45 0 - 不适用
在董事
长审批
权限内
小计 268.95 1,063.00 - -74.70% -
公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变
公司董事会对日常关联交易实际发
化情况调整采购及销售政策，因此预计金额与实际情况存
生情况与预计存在较大差异的说明
在一定差异。
公司 2021 年度日常关联交易的实际发生情况与预计存在
差异系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务
公司独立董事对日常关联交易实际 的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和
发生情况与预计存在较大差异的说 执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与
明 预计金额存在差异。实际发生的关联交易符合公司实际生
产经营情况和未来发展需要，参考市场均价，价格公允、
合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
二、关联方介绍及关联关系
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（一）关联方基本情况及关联关系
1、奥克控股集团股份公司
法定代表人：朱建民
注册资本：9,020.34 万人民币
成立日期：2006 年 12 月 21 日
注册地址：辽阳市宏伟区东环路 29 号
经营范围：一般项目：企业总部管理，以自有资金从事投资活动，信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的
培训），计算机软硬件及辅助设备批发，新型膜材料制造，新型膜材料销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：本公司控股股东，截至目前持有公司股份 359,698,573 股、占公
司总股本的 52.89%。
财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，奥克控股集团股份公司的资产总额为
70,143.78 万元，净资产为 33,127.93 万元；2021 年度营业收入为 215.00 万元，
净利润 11,718.67 万元。以上数据未经审计。
2、广东德美精细化工集团股份有限公司
法定代表人：黄冠雄
注册资本：48,211.5452 万人民币
成立日期：2002 年 6 月 21 日
注册地址：广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路
经营范围：开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷助剂、涂料，
聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的
原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，批发和零售贸易，
投资实业，房地产开发经营；自有房屋租赁、物业管理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：广东德美精细化工集团股份有限公司持有公司 4.81%股权，公司
董事黄冠雄先生为广东德美精细化工集团股份有限公司之董事长，公司董事范小
平先生兼任广东德美精细化工集团股份有限公司之董事。
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财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，广东德美精细化工集团股份有限公司
的资产总额为 567,541.93 万元，净资产为 241,787.02 万元；2021 年度营业收入
为 199,714.27 万元，净利润 20,621.57 万元。以上数据已经审计。
3、苏州华一新能源科技股份有限公司
法定代表人：王振一
注册资本：5,100 万元人民币
成立日期：2000 年 07 月 18 日
注册地址：太仓港港区石化区协鑫中路
经营范围：研发、销售锂电池材料、太阳能材料；其他经营危险化学品（按
许可证所列范围经营）；研制、开发、生产、加工、销售碳酸亚乙烯酯，氟代碳
酸乙烯酯，1，3-丙烷磺酸内酯，乙烯基碳酸乙烯酯，邻羚基苯乙醚；经销化工
原料（不含危险品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业
经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
关联关系：公司持有苏州华一新能源科技股份有限公司 31.5001%股权，过
去十二个月内，公司原高级管理人员黄健军先生曾担任苏州华一新能源科技股份
有限公司董事。
财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，苏州华一新能源科技股份有限公司的
资产总额为 62,732.85 万元，净资产为 47,675.43 万元；2021 年度营业收入为
51,176.48 万元，净利润 18,103.14 万元。以上数据未经审计。
4、武汉吉和昌新材料股份有限公司
法定代表人：宋文超
注册资本：8,333.08 万元人民币
成立日期：2005 年 08 月 25 日
注册地址：武汉市化学工业区化工大道 130 号
经营范围：表面工程化学品（不含危险化学品）、新能源锂电池添加剂和精
细化工原料（不含易燃易爆品）的生产、研发、销售及技术服务。（依法须经审
批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
关联关系：截至目前，公司持有武汉吉和昌新材料股份有限公司 37.71%股
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权，过去十二个月内，公司原高级管理人员黄健军先生曾担任武汉吉和昌新材料
股份有限公司董事。
财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，武汉吉和昌新材料股份有限公司的资
产总额为 38,721.98 万元，净资产为 25,659.85 万元；2021 年度营业收入为
34,793.48 万元，净利润 4,142.93 万元。以上数据未经审计。
5、南京扬子奥克化学有限公司
法定代表人：徐秀云
注册资本：7,000 万人民币
成立日期：2009 年 9 月 9 日
注册地址：南京市江北新区长芦街道开发土地 2A-4-1 号地块
经营范围：环氧乙烷衍生化学品（聚乙二醇系列产品、聚乙二醇单甲醚）的
生产、研发和销售，并提供相关工程及技术服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司持有南京扬子奥克化学有限公司50%股权，公司高级管理人
员徐秀云女士担任南京扬子奥克化学有限公司董事长、法定代表人。
财务情况：截至2021年12月31日，南京扬子奥克化学有限公司的资产总额为
16,844.14万元，净资产为16,445.10万元；2021年度营业收入为28,894.43万元，净
利润163.29万元。以上数据已经审计。
6、中建材中岩科技有限公司
法定代表人：宋作宝
注册资本：6,500 万人民币
成立日期：2009 年 7 月 17 日
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥乙 21 号佳丽饭店 528 房间
经营范围：技术推广服务；专业承包；劳务分包；销售建筑材料、矿产品（经
营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运）、机械设备；生产混凝土外加
剂、特种工程材料（仅限异地加工）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司持有中建材中岩科技有限公司 5.04%股权，公司高级管理人
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员朱宗将先生担任中建材中岩科技有限公司董事。
财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，中建材中岩科技有限公司的资产总额
为 43,329.93 万元，净资产为 13,632.31 万元；2021 年度营业收入为 51,084.58 万
元，净利润 2,251.76 万元。以上数据未经审计。
7、上海东硕环保科技股份有限公司
法定代表人：陈业钢
注册资本：10,600 万人民币
成立日期：2003 年 6 月 10 日
注册地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号 1109 室
经营范围：许可项目：危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：环保科技、环保设备科技、环境科技、节能科技、材料科技、生物科
技、新能源科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，水污
染治理，大气污染治理，海水淡化处理，非常规水源利用技术研发，污水处理及
其再生回用，环境保护监测，市政设施管理，工程管理服务，环保咨询服务，环
保建设工程专业施工，建设工程设计，机械设备安装（限上门），环境保护专用
设备销售，机械设备销售，电气机械设备销售，建筑材料销售，新型膜材料销售，
专用化学产品销售（不含危险化学），消毒剂销售（不含危险化学品），水质污
染物监测及检测仪器仪表的销售，生活垃圾处理装备销售，工业自动控制系统装
置销售，软件开发，软件销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的
货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
关联关系：过去十二个月内，公司原高级管理人员黄健军先生担任上海东硕
环保科技股份有限公司之董事。
财务情况：截至2021年12月31日，上海东硕环保科技股份有限公司的资产总
额为20,895.37万元，净资产为15,123.32万元；2021年度营业收入为1,905.64万元，
净利润-2,801.79万元。以上数据未经审计。
（二）关联方履约能力分析
公司认为上述各关联方资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均
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能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协
商确定。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与上述关联方发生的日常关联交易系根据公司正常经营生产所需，符合
公司日常经营和发展需要。交易价格参照市场公允价格并经双方充分协商确定，
遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不
会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事、监事会意见
独立董事事前认可意见：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公
司章程》等有关规定，公司在召开第五届董事会第二十一次会议前向我们提供了
《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》及相关材料，作为公司的独立董
事，我们本着对公司和投资者负责的原则，对此议案所涉及的事项向公司有关部
门和人员进行了询证，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
独立董事意见：公司2022年度与各关联方之间预计发生的日常关联交易均为
满足公司日常生产经营所需。关联交易的价格均参照市场价格进行协商确定，定
价公允合理，不存在违反公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形，
符合公司整体利益。同时，该关联交易事项的审议及表决程序符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议相关关联交易事项时已回避表决。
因此，我们同意《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》，并同意将该议
案提交公司2021年年度股东大会审议。
监事会意见：经审核，监事会认为公司预计2022年度与关联方发生的日常关
联交易系基于公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价公允。关联董事在审
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议表决相关关联交易事项时已进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为
符合相关法律法规要求，不会损害公司及股东的利益。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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