辽宁奥克化学股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议公告 证券代码:300082 证券简称:奥克股份 公告编号:2022-030 辽宁奥克化学股份有限公司 2021年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)14:00 召开 (2)网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月20日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年5月20日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点:辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称“公司”) 会议室(辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号) 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长朱建民先生 6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 7、参加本次股东大会的股东共 10 人,代表股份 393,124,673 股,占公司有 表决权股份总数的 57.8041 %。 其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人,代表股份 392,394,473 股,占公司有表决权股份总数的 57.6967%;参加网络投票的股东 8 人,代表股 份 730,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.1074%。 1 辽宁奥克化学股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议公告 8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会 议。 二、议案审议情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以 下提案: (一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》; 表决结果:同意 392,532,473 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.8494%;反对 592,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.1506%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 32,833,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2283%;反对 592,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7717%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.0000%。 (二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 392,532,473 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.8494%;反对 592,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.1506%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 32,833,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2283%;反对 592,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7717%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.0000%。 (三)审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》; 表决结果:同意 392,532,473 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.8494%;反对 592,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 2 辽宁奥克化学股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议公告 数的 0.1506%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 32,833,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2283%;反对 592,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7717%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.0000%。 (四)审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》; 表决结果:同意 392,676,073 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.8859%;反对 448,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.1141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 32,977,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.6579%;反对 448,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3421%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.0000%。 (五)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》; 表决结果:同意 392,532,473 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.8494%;反对 592,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.1506%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 32,833,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2283%;反对 592,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7717%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.0000%。 (六)审议通过《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》; 3 辽宁奥克化学股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议公告 1、与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易 本议案关联股东奥克控股集团股份公司回避表决。 表决结果:同意 32,833,900 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 98.2283%;反对 592,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的 1.7717%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 32,833,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2283%;反对 592,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7717%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.0000%。 2、与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易 本议案关联股东广东德美精细化工集团股份有限公司回避表决。 表决结果:同意 359,836,573 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.8357%;反对 592,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.1643%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 138,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 18.8989%;反对 592,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.1011%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.0000%。 3、与上海东硕环保科技股份有限公司之间的日常关联交易 表决结果:同意 392,532,473 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.8494%;反对 592,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.1506%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 4 辽宁奥克化学股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议公告 32,833,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2283%;反对 592,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7717%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.0000%。 4、与公司参股公司之间的日常关联交易 表决结果:同意 392,532,473 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.8494%;反对 592,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.1506%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 32,833,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2283%;反对 592,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7717%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.0000%。 (七)审议通过《关于 2022 年度公司对外担保额度的议案》; 表决结果:同意 392,527,473 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.8481%;反对 597,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.1519%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 32,828,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2134%;反对 597,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7866%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.0000%。 (八)审议通过《关于 2022 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议 案》; 表决结果:同意 392,532,473 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.8494%;反对 592,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 5 辽宁奥克化学股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议公告 数的 0.1506%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 32,833,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2283%;反对 592,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7717%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.0000%。 (九)审议通过《关于 2022 年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险 理财产品的议案》; 表决结果:同意 392,399,473 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.8155%;反对 725,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.1845%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 32,700,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8304%;反对 725,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1696%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.0000%。 (十)审议通过《关于 2022 年度开展期货套期保值业务的议案》; 表决结果:同意 392,532,473 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.8494%;反对 592,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.1506%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 32,833,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2283%;反对 592,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7717%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.0000%。 6 辽宁奥克化学股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议公告 (十一)审议通过《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》; 表决结果:同意 392,532,473 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.8494%;反对 592,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.1506%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 32,833,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2283%;反对 592,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7717%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.0000%。 (十二)审议通过《公司拟续聘会计师事务所的议案》; 表决结果:同意 392,532,473 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.8494%;反对 592,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.1506%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 32,833,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2283%;反对 592,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7717%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.0000%。 (十三)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》; 表决结果:同意 392,532,473 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的 99.8494%;反对 592,200 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总 数的 0.1506%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 32,833,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2283%;反对 592,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7717%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份 7 辽宁奥克化学股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议公告 总数的 0.0000%。 本次股东大会审议的议案获得有效通过,其中议案七获得出席会议股东所持 有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。公司独立董事作 2021 年年度述职报 告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所 2、律师姓名:李哲、侯阳 3、结论性意见:德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出 席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决 程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、辽宁奥克化学股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议; 2、北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司 2021 年年 度股东大会的法律意见》。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二〇二二年五月二十日 8