辽宁奥克化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2022-043
辽宁奥克化学股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 9 月 7 日（星期三）14:00 召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月7日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年9月7日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）会
议室（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路 38 号）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长朱建民先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共 15 人，代表股份 393,674,873 股，占公司有
表决权股份总数的 57.8850%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 392,394,473
股，占公司有表决权股份总数的 57.6967%；参加网络投票的股东 13 人，代表股
份 1,280,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1883%。
1
辽宁奥克化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会
议。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下提案：
1、采取累积投票制审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01 选举朱建民先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 393,049,674 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.8412%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票 数 为 33,351,101 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.1599%。
1.02 选举董振鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 393,044,074 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.8398%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票 数 为 33,345,501 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.1434%。
1.03 选举刘兆滨先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 393,049,674 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.8412%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票 数 为 33,351,101 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.1599%。
1.04 选举宋恩军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 393,044,074 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.8398%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
2
辽宁奥克化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
票 数 为 33,345,501 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.1434%。
1.05 选举黄冠雄先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 393,049,674 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.8412%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票 数 为 33,351,101 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.1599%。
1.06 选举范小平先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得的票数为 393,049,674 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.8412%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票 数 为 33,351,101 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.1599%。
2、采取累积投票制审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01 选举熊焰韧女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 393,069,674 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.8463%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票 数 为 33,371,101 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.2188%。
2.02 选举杨向宏先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 393,069,674 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.8463%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票 数 为 33,371,101 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.2188%。
2.03 选举卜新平先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：获得的票数为 393,069,674 股，占出席会议所有股东所持有效表
3
辽宁奥克化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
决权股份总数的 99.8463%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票 数 为 33,371,101 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.2188%。
3、采取累积投票制审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议
案》；
3.01 选举仲崇纲先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的票数为 393,064,074 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.8448%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票 数 为 33,365,501 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.2023%。
3.02 选举高雪夫先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的票数为 393,069,674 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.8463%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票 数 为 33,371,101 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.2188%。
3.03 选举黄仁欢先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的票数为 393,069,674 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 99.8463%，当选。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：获得的
票 数 为 33,371,101 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.2188%。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 393,168,173 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.8713%；反对 506,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1287%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4
辽宁奥克化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
33,469,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5087%；反对
506,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4913%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 392,518,573 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7063%；反对 1,156,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.2937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32,820,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5967%；反对
1,156,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.4033%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 392,518,573 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7063%；反对 1,156,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.2937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32,820,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5967%；反对
1,156,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.4033%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 392,518,573 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7063%；反对 1,156,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
5
辽宁奥克化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
总数的 0.2937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32,820,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5967%；反对
1,156,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.4033%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意 392,518,573 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7063%；反对 1,156,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.2937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32,820,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5967%；反对
1,156,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.4033%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
表决结果：同意 392,518,573 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7063%；反对 1,156,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.2937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32,820,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5967%；反对
1,156,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.4033%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
10、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
6
辽宁奥克化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
表决结果：同意 392,518,573 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7063%；反对 1,156,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.2937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32,820,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5967%；反对
1,156,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.4033%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
11、审议通过《关于修订<募集资金使用制度>的议案》；
表决结果：同意 392,518,573 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7063%；反对 1,156,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.2937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32,820,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5967%；反对
1,156,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.4033%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
12、审议通过《关于修订<企业内部审计制度>的议案》。
表决结果：同意 392,518,573 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.7063%；反对 1,156,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.2937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
32,820,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.5967%；反对
1,156,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.4033%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
7
辽宁奥克化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告
本次股东大会审议的议案获得有效通过，当选的董事、监事获得的票数均超
过出席会议股东所持股份数的一半。其中议案 4 至议案 7 获得出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，符合法律、法规及《公司章程》的相
关规定。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出
席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决
程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、辽宁奥克化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见》。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二二年九月七日
8
