辽宁奥克化学股份有限公司                   第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300082                  证券简称：奥克股份           公告编号：2023-004


                      辽宁奥克化学股份有限公司
                   第六届董事会第三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
通知于2023年1月10日以电子邮件方式发出，会议于2023年1月13日以通讯表决方
式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开和表决
程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议
案：

    一、审议通过了《关于为全资子公司申请固定资产贷款授信提供担保的议
案》；

    同意公司为全资子公司海南奥克化学有限公司（简称“海南奥克”）拟向中
国银行海南洋浦分行申请的30,000万元固定资产贷款授信提供担保。担保方式为
以海南奥克“20万吨/年环氧衍生绿色能源新材料项目”对应土地及在建工程抵
押，公司提供连带责任保证担保，担保期限7年。同时授权公司董事长或其授权
人士在经审议批准的担保额度内签署相关业务文件。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司申请固定
资产贷款授信担保的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    同意于 2023 年 2 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                              辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                                                         二〇二三年一月十三日

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