辽宁奥克化学股份有限公司                             2022 年度利润分配方案的公告

证券代码：300082                 证券简称：奥克股份               公告编号：2023-015



                       辽宁奥克化学股份有限公司
                     2022年度利润分配方案的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第六
届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《公司2022年度利
润分配方案》，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况
公告如下：

     一、利润分配方案基本情况
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现合并报
表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 5,595,492.74 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润
70,934,820.06元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司2022
年实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,093,482.01元，公司截至2022年12
月31日母公司累计未分配利润为227,387,669.16元，合并报表未分配利润为
634,792,953.21元。
    根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，2022年度公司拟不派
发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

    二、利润分配方案的合法性、合规性
    目前公司正处于产业转型以及项目运营的重要阶段，为顺利实施公司发展战
略，需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求，促进公司持续、稳
定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。因此公司2022年度不进行现
金红利分配。
    公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利状况、经营发展以及广大
投资者的利益，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
发展，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、


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《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的
规定。

   三、董事会意见
   公司2022年度利润分配方案不会影响公司的生产经营，符合《证券法》、
《公司章程》等相关法律法规和制度的规定中关于利润分配的规定，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。

   四、独立董事意见
   公司2022年度利润分配方案充分征求了独立董事的意见，我们认为公司的
利润分配方案充分考虑了公司的实际可供分配利润等情况，符合股东利益并有利
于充分保护中小投资者的合法权益，该利润分配方案的提出、审议和表决程序符
合《证券法》、《公司章程》等相关规定。综上所述，我们同意《公司2022年
度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

   五、监事会意见
   公司2022年度利润分配方案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的
利益和合理诉求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及
《公司章程》的有关规定。

   六、其他事项及相关风险提示
   公司2022年度利润分配方案需经公司2022年年度股东大会审议批准后方可
实施，敬请广大投资者注意风险。

   七、备查文件
    1、第六届董事会第四次会议决议；
    2、第六届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事意见。

    特此公告。


                                         辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年四月十九日


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