证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-008
广东劲胜智能集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议召集人：广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
会议主持人：公司副董事长王建先生。
会议召开方式：公司本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
会议召开时间：现场会议召开日期和时间：2019 年 1 月 22 日（星期二）下
午 14:30。网络投票日期和时间：2019 年 1 月 21 日-2019 年 1 月 22 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 22 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2019 年 1 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 22 日下午 15:00 期间的任意时
间。
现场会议召开地点：东莞市长安镇上角村公司 6 号会议室。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表股份数量为
652,340,468 股，占公司股份总数的 45.59%。其中，出席现场会议的股东及股东
授权委托代表 9 人，代表股份数量为 554,136,572 股，占公司股份总数的 38.73%；
通过网络投票出席会议的股东 8 人，代表股份数量为 98,203,896 股，占公司股
份总数的 6.86%。
公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并
形成如下决议：
1、审议通过了《关于参股公司取消增资计划及公司取消放弃优先认缴权之
关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，出席本次会议的关联股东王建先生、王琼女士、劲辉
国际企业有限公司、石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新余市嘉
众实业投资有限公司（合计持有公司 263,820,052 股股票），均已放弃对本议案
的投票权。
表决情况：同意票 388,515,016 股，占出席本次股东大会股东对本议案有效
表决权股份总数的 99.999%；反对票 5,400 股，占出席本次股东大会股东对本议
案有效表决权股份总数的 0.001%；弃权票 0 股,占出席本次股东大会股东对本议
案有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 26,614,196 股，反对票 5,400 股，弃权票 0 股。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司全资子公司股权融资及担保事项的议案》。
为便于实施本次股权融资及担保事项，公司股东大会授权公司管理层办理与
本次股权融资及担保事项有关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公
司承担。本次授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日起，在本次股权融资
及担保事项的存续期内有效。
表决情况：同意票 652,335,068 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.999%；反对票 5,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.001%；弃权票 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 26,614,196 股，反对票 5,400 股，弃权票 0 股。
表决结果：该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上，已获得通过。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意票 652,335,068 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.999%；反对票 5,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.001%；弃权票 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 26,614,196 股，反对票 5,400 股，弃权票 0 股。
表决结果：该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上，已获得通过。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决情况：同意票 652,335,068 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.999%；反对票 5,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.001%；弃权票 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 26,614,196 股，反对票 5,400 股，弃权票 0 股。
表决结果：该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上，已获得通过。
5、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。
表决情况：同意票 652,335,068 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.999%；反对票 5,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.001%；弃权票 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 26,614,196 股，反对票 5,400 股，弃权票 0 股。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决情况：同意票 652,335,068 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.999%；反对票 5,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.001%；弃权票 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 26,614,196 股，反对票 5,400 股，弃权票 0 股。
表决结果：该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上，已获得通过。
7、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决情况：同意票 652,335,068 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.999%；反对票 5,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.001%；弃权票 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 26,614,196 股，反对票 5,400 股，弃权票 0 股。
表决结果：该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上，已获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师李奥利先生、段茜女士到会见证本次股东大会并出
具了《关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见》，律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十二日
