证券代码:300083            证券简称:劲胜智能          公告编号:2019-037


                   广东劲胜智能集团股份有限公司

              第四届监事会第二十三次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、监事会会议召开情况

    广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
三次会议于 2019 年 4 月 21 日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于
2019 年 4 月 11 日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表
决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席乐嘉隆先生主持。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有
关规定。

二、 监事会会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下
列议案，并形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    公司《2018 年度监事会工作报告》的具体内容详见披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

    2、审议通过了《关于公司 2018 年度审计报告的议案》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    3、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

    根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）出具的众会
字（2019）第 3321 号审计报告，公司（仅指母公司）2018 年度实现净利润
-3,051,935,639.82 元；截至 2018 年末，公司（仅指母公司）未分配利润为
-3,502,252,712.93 元。

    根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》规定，
公司“现金分红的条件”为“在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为
正数的情况下，公司应当进行现金分红”。2018 年度，公司（仅指母公司）实
现的净利润为负数；截至 2018 年末，公司（仅指母公司）未分配利润为负数，
不满足上述现金分红的条件。

    为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，为公司和全体股东谋求长远
利益，在符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定的公司 2018 年度利润分
配预案为：2018 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，
未分配利润结转至下一年度。

    监事会经核查后认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司的利润分配政
策和实际经营情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分
配的相关规定。公司 2018 年度不进行利润分配，有利于公司的稳定健康发展，
有利于保障公司和全体股东的长远利益。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》。
    监事会经核查后认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    6、审议通过了《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》。

    监事会经核查认为：公司《2018 年度报告及摘要》所载资料内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

    监事会经核查认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有
效实施了内部控制，使内部控制活动涵盖了公司管理所有的营运环节，并依据公
司所处的环境和经营特点建立健全了内部控制制度。公司内部控制能够合理保证
经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营效率
和效果，促进实现发展战略。

    公司已建立了较完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2018年度内部控制评价报
告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

    8、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审
核说明>的议案》。

    监事会经核查认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位
或个人违规提供担保的情况。公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资
金的情况。

    公司监事会主席王琼女士作为公司实际控制人王九全先生的近亲属，对本议
案回避表决，其他 2 名非关联监事参与表决。

    表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    9、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度会计师事务所的议案》。

    监事会经核查认为：众华在公司 2018 年度审计工作中，工作严谨、客观、
公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，能按时为公司出具各项专业报告且
报告内容客观、公正。同意续聘众华为公司 2019 年度会计师事务所，聘期一年。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

    监事会经核查认为：公司严格按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关
规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决
策程序，符合相关法律法规、规范性文件规定。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    监事会经核查认为：公司执行中国财政部发布《企业会计准则第22号—金融
工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》
（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、
《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）的规定，不会对
公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯
调整。本次变更后的会计政策符合中国财政部、中国证监会和深圳证券交易所等
相关规定，履行了必要的决策程序，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

三、 备查文件
1、 公司第四届监事会第二十三次会议决议；

2、 深圳证券交易所要求的其他文件。




特此公告。




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                                              监   事   会

                                        二〇一九年四月二十三日