关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明



                 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

           关于本次发行股份购买资产并募集配套资金采取的

                       保密措施及保密制度的说明

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买
控股子公司深圳市创世纪机械有限公司 19.13%的少数股东股权并募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。本次交易对方为四川港荣投资发展集团有限公司、
国家制造业转型升级基金股份有限公司、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限
合伙）（以下合称“交易对方”）。本次交易中，公司和交易对方采取了相应的
保密措施和保密制度如下：

    一、公司与交易对方就本次交易进行前期初步磋商时，采取了必要且充分的
保密措施，制定了严格的保密制度，严格控制内幕知情人范围，并督促相关内幕
知情人履行保密义务。

    二、为了防止正在筹划的本次交易信息泄露，2021 年 9 月 15 日上市公司向
深圳证券交易所申请停牌，上市公司股票自 2021 年 9 月 16 日开市起停牌，并按
照中国证监会及深圳证券交易所的要求编制了交易进程备忘录、内幕信息知情人
登记表等相关材料。通过实施股票停牌，有效避免股价发生异常波动的情况。

    三、公司对本次重组的内幕信息知情人及其直系亲属买卖公司股票情况进
行了自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查内幕信息知情人及其直
系亲属的股票交易行为，确保不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情
况。

    四、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，公司
拟聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构为
本次交易开展相关工作，并与上述中介机构签署了保密协议，就相关各方的保密
义务做了明确约定。上述中介机构和经办人员，参与制订、论证、审批等相关环

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节的有关机构和人员，以及提供咨询服务的相关机构和人员等内幕信息知情人严
格遵守了保密义务。

    五、在公司与本次重组的交易对方于 2021 年 10 月 8 日签订的《附条件生效
的发行股份购买资产协议》中，公司与交易对方约定了保密条款。

    六、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密，
不得泄露本次交易的相关信息，不得利用交易筹划信息买卖公司股票或建议他人
买卖公司股票，内幕交易将对当事人以及本次交易造成严重后果。

   综上所述，本次交易严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公
司信息披露管理办法》等法律法规采取必要措施防止保密信息泄露，履行信息披
露义务，参与重组的各方均签订了相关协议，严格遵守相关协议约定的保密义务，
避免内幕交易，确保本次交易的顺利进行。




    特此说明。




                              广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

                                                                2021年10月8日




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