关于本次交易不构成重组上市的说明



                 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

      关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

                  第十三条规定的重组上市情形的说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下称“创世纪”或“公司”）拟
发行股份购买控股子公司深圳市创世纪机械有限公司（下称“深圳创世纪”）19.13%
的少数股东股权（以下简称“本次交易”）。

    根据本次交易方案，本次交易前后，夏军先生均为创世纪的控股股东、实际
控制人，创世纪的实际控制权未发生变动。本次发行股份购买资产发行对象是深
圳创世纪的股东四川港荣投资发展集团有限公司、国家制造业转型升级基金股份
有限公司、和新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙），不包括创世纪的控
股股东、实际控制人及其关联方。据此，本次交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

    根据标的资产交易作价情况，本次交易相关财务指标计算如下：
                                                                       单位：万元
      项目               资产总额              资产净额              营业收入

    标的资产                 157,681.51            130,169.60              58,427.70

     创世纪                  757,689.93            207,162.25             347,538.12

      占比                      20.81%                62.83%                 16.81%

    注 1：购买深圳创世纪 19.13%股权的资产净额取相应交易金额，资产总额和营业收入
为深圳创世纪经审计的 2020 年末资产总额、2020 年度营业收入与该次收购比例的乘积。

    注 2：创世纪资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的 2020 年度财务报表，资产
净额为归属于上市公司普通股股东的所有者权益。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十四条和《创业板上
市公司持续监管办法（试行）》第二十条的规定，本次交易构成重大资产重组。
同时，本次交易涉及发行股份购买资产，根据《深圳证券交易所创业板上市公司

                                          1
                                               关于本次交易不构成重组上市的说明



重大资产重组审核规则》的规定，本次交易需经深交所审核通过并经中国证监会
作出予以注册决定后方可实施。




    特此说明。




                               广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

                                                          2021 年 10 月 8 日




                                    2