证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2021-105
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。
会议主持人：董事长夏军先生。
会议召开方式：公司本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
现场会议召开日期和时间：2021年12月22日（星期三）下午14:50。
网络投票日期和时间：2021年12月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2021年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021
年12月22日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号深圳市创
世纪机械有限公司。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关
1
法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 55 人 ， 代 表 股 份 数 量 为
396,629,241股，占公司股份总数的25.9850%。其中，出席现场会议的股东及股东
授权委托代表6人，代表股份数量为285,913,183股，占公司股份总数的18.7315%；
通过网络投票出席会议的股东49人，代表股份数量为110,716,058股，占公司股份
总数7.2535%。
公司现任董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并
形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司及下属公司增加授信额度及担保事项的议案》。
表决情况：同意票代表股份数 396,243,141 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.9027%；反对票代表股份数 386,100 股，占出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0973%；弃权票代表股份数 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 112,045,258 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.6558%；反对 386,100 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.3442%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以
上同意，已获得通过。
2、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
2
出席本次股东大会的关联股东夏军、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）、
周启超（合计持有公司 284,463,783 股股份）均已回避表决。
表决情况：同意票代表股份数 112,045,258 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.8928%；反对票代表股份数 120,200 股，占出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1072%；弃权票代表股份数 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 112,045,258 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.8928%；反对 120,200 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1072%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
出席本次股东大会的关联股东夏军、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）、
周启超（合计持有公司 284,463,783 股股份）均已回避表决。
表决情况：同意票代表股份数 111,993,558 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.8467%；反对票代表股份数 120,200 股，占出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1072%；弃权票代表股份数
51,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0461%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 111,993,558 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.8467%；反对 120,200 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1072%；弃权 51,700 股，占出席会议的
中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0461%。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相
关事宜的议案》。
出席本次股东大会的关联股东夏军、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）、
周启超（合计持有公司 284,463,783 股股份）均已回避表决。
3
表决情况：同意票代表股份数 111,993,558 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.8467%；反对票代表股份数 120,200 股，占出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.1072%；弃权票代表股份数
51,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0461%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 111,993,558 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.8467%；反对 120,200 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.1072%；弃权 51,700 股，占出席会议的
中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0461%。
5、审议通过了《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决情况：同意票代表股份数 396,246,941 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.9036%；反对票代表股份数 382,300 股，占出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0964%；弃权票代表股份数 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 111,783,158 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.6592%；反对 382,300 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.3408%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以
上同意，已获得通过。
6、审议通过了《关于 2022 年度公司对下属公司提供担保的议案》。
表决情况：同意票代表股份数 396,246,941 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.9036%；反对票代表股份数 382,300 股，占出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0964%；弃权票代表股份数 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
4
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 111,783,158 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.6592%；反对 382,300 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.3408%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以
上同意，已获得通过。
7、审议通过了《关于为客户提供 2022 年度买方信贷担保的议案》。
表决情况：同意票代表股份数 396,246,941 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.9036%；反对票代表股份数 382,300 股，占出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0964%；弃权票代表股份数 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 111,783,158 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.6592%；反对 382,300 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.3408%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以
上同意，已获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师费龙飞先生、李敏女士到会见证本次股东大会并出
具了《2021年第三次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
5
1、2021年第三次临时股东大会决议；
2、广东海派律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
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