证券代码:300083              证券简称:创世纪           公告编号:2022-141


            广东创世纪智能装备集团股份有限公司
            第五届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开及审议情况

    广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十四次会议于2022年12月15日以通讯表决的方式召开。

    本次会议的通知已于2022年12月13日以电子邮件等方式向董事会成员发出，
本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事
6名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体
董事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下
决议：

    1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于作废2020
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

    公司2020年限制性股票激励计划（修订后）第二个归属期归属条件已经成就，
由于14名激励对象已离职，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）（修
订稿）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，其不再
具备激励对象资格，公司对离职对象已获授予但尚未归属的剩余55.2万股限制性
股票予以作废处理。

    董事夏军先生、蔡万峰先生作为激励对象，对本议案回避表决。

    《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票
的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司指定


                                    1
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年
限制性股票激励计划（修订后）第二个归属期归属条件成就的议案》。

    公司2020年限制性股票激励计划（修订后）第二个归属期归属条件已经成就，
全体董事（回避情形除外）一致同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的
激励对象办理归属相关事宜。

    董事夏军先生、蔡万峰先生作为激励对象，对本议案回避表决。

    《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（修订后）第二个归属期归属条件
成就的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事、监事会、公司聘请的律师、独立财务顾问均对本议案发表了
明确意见；监事会对2020年限制性股票激励计划（修订后）第二个归属期归属名
单发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外
汇衍生品交易的议案》。

    公司部分日常经营活动涉及人民币、美元、日元、港元等多种货币，为有效
规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用
效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟使用不超过1,500万美元的额度开展外
汇衍生品交易。上述额度有效期为十二个月，自本次董事会审议通过十二个月后
需重新审议确定。

    《关于开展外汇衍生品交易的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见，具体内容详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更会


                                   2
计师事务所的议案》。

    众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）作为公司2021年
度年审会计师事务所，已连续10年为公司提供审计服务。综合考虑公司业务发展
情况和众华人员安排、工作计划等情况，同时为更好地保证公司审计工作的独立
性、客观性和公允性，经双方协商一致，公司拟变更年审会计师事务所。公司经
筛选及预先沟通，拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022
年度年审会计师事务所。

    《关于拟聘任会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交第五届董事
会第三十四次会议审议。公司独立董事、监事会均对本议案发表了明确意见，具
体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    二、备查文件

    1、第五届董事会第三十四次会议决议；
    2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
    3、第五届监事会第三十三次会议决议；
    4、法律意见书；
    5、独立财务顾问报告；
    6、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                             广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 15 日




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