证券代码：300087          证券简称：荃银高科        公告编号：2018-060



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
           第三届董事会第五十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第五十七次会议（临时会议）于 2018 年 10 月 16 日以通讯表决
方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 11 日以电子邮件方式送达。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张琴女士主持，
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规
定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置
自有资金购买银行理财产品的议案》。
    为提高资金使用效率和收益水平，安全合理地使用闲置资金，董
事会同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币
15,500 万元（含），投资以银行为发行主体的安全性高、流动性好的
低风险理财产品，资金在额度内可循环使用。投资期限自本次董事会
审议通过之日起一年内有效。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。
    特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
             二〇一八年十月十七日