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荃银高科 (300087)
2025-01-06 09:56

公司公告

荃银高科:第三届董事会第五十八次会议决议公告2018-10-23  

						证券代码:300087          证券简称:荃银高科        公告编号:2018-064



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
           第三届董事会第五十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽荃银高科种业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第五十八次会议(临时会议)于 2018 年 10 月 22 日以通讯表决
方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达。会
议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由董事长张琴女士主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规
定。与会董事经过审议并表决,形成决议如下:
    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018
年第三季度报告》。
    《公司 2018 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站,关于公司 2018 年第三季度报告披露的提示性公告将同
时刊登于 2018 年 10 月 23 日的《证券时报》。
    二、会议以 9 票赞成、 票反对、 票弃权审议通过《公司 2017-2018
业务年度经营情况报告》。
    《公司 2017-2018 业务年度经营情况报告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更
会计政策的议案》。
    公司本次变更会计政策系根据中华人民共和国财政部于 2018 年
6 月 15 日发布的《关于修订 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
(财会[2018]15 号)(以下简称“财会[2018]15 号文件”)的规定进行
的合理变更,符合相关规定。本次会计政策变更后,公司财务报表能
够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不会对
当期和会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生
影响。因此,同意公司根据财会[2018]15 号文件的规定对财务报表格
式进行修订。
    具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2018-069)。
    特此公告




                           安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                        二〇一八年十月二十三日