证券代码：300087         证券简称：荃银高科        公告编号：2018-066



                安徽荃银高科种业股份有限公司
   第三届监事会第三十五次会议（临时会议）决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第三十五次会议（临时会议）于 2018 年 10 月 22 日以通讯表决
方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席廖孝波先
生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018
年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2018 年第三季度
报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    《公司 2018 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更
会计政策的议案》。
    公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成
果和现金流量产生影响。该事项的决策程序符合有关法律法规及《公
司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本
次会计政策变更。
    特此公告




                         安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
                                     二○一八年十月二十三日