证券代码：300087          证券简称：荃银高科        公告编号：2018-074



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
           第三届董事会第五十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高
科”）第三届董事会第五十九次会议（临时会议）于 2018 年 12 月 5
日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 11 月 30 日以电子邮件
方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长
张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司
章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于关联
交易的议案》。
    为加大推广公司优良品种，实现品种效益最大化，公司及控股子
公司安徽荃华种业科技有限公司（以下简称“荃华种业”）拟与北京
大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”）的控股子公司
北京金色农华种业科技股份有限公司（以下简称“金色农华”），以及
金色农华的全资子公司湖南金色农华种业科技有限公司（以下简称
“湖南金色农华”）进行相关品种权的独占经营权转让或授权经营，
由于大北农是公司持股 5%以上股东，故上述交易构成关联交易。本
次交易金额合计 500 万元，具体交易事项如下：
    1、将公司与金色农华共同选育的杂交水稻新品种“荃优粤农丝
苗”在国内审定区域的独占生产经营权转让给金色农华。
       2、将公司与湖南金色农华共同选育的杂交水稻新品种“荃优 259”
在国内审定区域内的独占生产经营权转让给金色农华。
       3、荃华种业授权湖南金色农华为其杂交水稻新品种“荃优 0861”
在湖南省区域的独家代理。
       经审议，本次关联交易符合公司业务发展需要，符合相关法律、
法规的规定，交易价格为正常商业交易价格，定价原则合理、公允，
遵守了自愿、等价、有偿的原则，未损害公司利益，不会对公司独立
性产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，
也不存在损害股东利益的情形。董事会同意上述交易事项。
       公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独
立意见，详见中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
       二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为辽
宁铁研种业科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。
       公司控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司（以下简称“辽宁铁
研”）主营业务为杂交玉米种子研发、生产及销售。根据辽宁铁研 2018
年度生产经营计划，预计本年度收购玉米种子资金存在 500 万元缺
口。
       为确保及时支付种子收购资金，辽宁铁研向徽商银行合肥长江路
支行申请额度为 500 万元的银行授信，并向荃银高科申请为上述银行
授信提供担保。
       为支持辽宁铁研经营业务开展，促进其年度业绩目标的实现，董
事会同意公司为其申请银行授信提供 500 万元的担保，担保方式为连
带责任保证，担保期限以具体签订的担保合同为准。
       特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
             二○一八年十二月七日