证券代码：300087         证券简称：荃银高科        公告编号：2018-077



                安徽荃银高科种业股份有限公司
   第三届监事会第三十六次会议（临时会议）决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第三十六次会议（临时会议）于 2018 年 12 月 5 日以通讯表决方
式召开，会议通知于 2018 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席廖孝波先生
主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
    会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于关联交易
的议案》。
    公司及控股子公司安徽荃华种业科技有限公司与关联方北京金
色农华种业科技股份有限公司及其全资子公司湖南金色农华种业科
技有限公司进行品种权的独占经营权转让或授权经营事项构成关联
交易。本次交易的主要目的是加大推广公司优良品种，实现品种效益
最大化，促进公司业务发展。
    本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允、
合理，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存
在损害股东利益的情形；且审议程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。因此，监事会同意本次关联交易事项。
    特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
             二○一八年十二月七日