证券代码：300087         证券简称：荃银高科        公告编号：2019-005



                安徽荃银高科种业股份有限公司
   第三届监事会第三十七次会议（临时会议）决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高
科”）第三届监事会第三十七次会议（临时会议）于 2019 年 1 月 7 日
以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件方式
发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席
廖孝波先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股
子公司安徽荃银高科农业投资开发有限公司关联交易事项的议案》
    公司控股子公司--安徽荃银高科农业投资开发有限公司与关联
方中化现代农业有限公司（以下简称“中化现代农业”）发生本次交
易的主要目的是为了进一步落实荃银高科与中化现代农业于 2018 年
3 月签署的《合作协议书》，加快农业服务业务的延伸与拓展，推动
公司优良品种推广，提升品种市场占有率，促进公司种子业务发展。
    本次关联交易属于控股子公司正常经营业务发展需要，交易以市
场同类型品种的销售价格为定价依据，交易价格公允、合理，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。该事项的
审议程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司关联交易决策制度》
等规定。因此，监事会同意本次关联交易事项。
    二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股
子公司安徽省皖农种业有限公司关联交易事项的议案》
    公司控股子公司--安徽省皖农种业有限公司与关联方北京大北
农科技集团股份有限公司的控股子公司北京金色农华种业科技股份
有限公司进行品种权的授权经营事项，目的是为了扩大公司优良品种
的推广，实现品种效益最大化，促进公司业务发展。
    本次关联交易的价格为正常商业交易价格，定价原则公平、公开、
公允，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存
在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影
响。该事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》、《公司关联
交易决策制度》等规定。因此，监事会同意本次关联交易事项。
    三、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
    公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等有关规
定，经审议，公司监事会提名杨毅先生、谢庆军先生 2 人为公司第四
届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会
通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第
三届董事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1、杨毅先生为非职工代表监事候选人；
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    2、谢庆军先生为非职工代表监事候选人；
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
       本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工
代表监事候选人进行投票选举。上述两名非职工代表监事候选人经股
东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第四届监事会。
       四、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案
的议案》
       1、回购股份的目的及用途
       荃银高科基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，经综
合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力以及公司股价因素等，为
维护投资者利益，增强投资者信心，着眼于公司长远发展，根据《公
司法》及相关法律法规的规定，公司拟进行股份回购。本次回购的股
份将用于员工持股计划或者股权激励，或用于转换公司发行的可转换
为股票的公司债券，或为维护公司价值及股东权益所必需，以及其他
法律法规允许的情形。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、回购股份的方式
       通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股
份。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、回购股份的价格区间、定价原则
       经综合考虑公司经营状况及股价因素，本次回购股份的价格为不
超过人民币 15 元/股（含）。
       如公司在回购期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股
票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照
中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、拟用于回购的资金总额及资金来源
    本次回购股份的资金总额拟定为不低于人民币 5,000 万元（含），
不超过人民币 25,000 万元（含），具体资金总额以回购期满时实际回
购使用的资金总额为准。
    本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例
    （1）本次回购股份的种类：人民币普通股（A 股）。
    （2）本次回购股份的数量和比例：本次拟用于回购股份的资金
总额为不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 25,000 万元
（含），回购价格不超过人民币 15 元/股（含）。按照回购资金总额上
限 25,000 万元、回购价格上限 15 元/股的条件进行测算，预计可回购
股份数量不少于 1,666 万股，占公司目前已发行总股本的比例不低于
3.87%；按照回购资金总额下限 5,000 万元测算，预计可回购股份数
量不少于 333 万股，占公司目前已发行总股本的比例不低于 0.77%。
    若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红
利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除
息之日起，相应调整回购股份数量。
    具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、回购股份的实施期限
    本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购
预案之日起不超过 12 个月。
    如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案
实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
    公司不得在下列期间内回购公司股票：
    （1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发
生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
    （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    公司持有回购股份的期限不超过 36 个月。如未能在股份回购完
成之后 36 个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、决议的有效期
    本次回购公司股份预案决议的有效期为自公司股东大会审议通
过之日起 12 个月。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案（含第 1-7 项子议案）需提交公司股东大会逐项审议。
    具体内容详见刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站披
露的《安徽荃银高科种业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的预案》（公告编号：2019-008）。
    特此公告




                          安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
                                            二○一九年一月八日
    附：
                  非职工代表监事候选人简历


    杨毅，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2017 年 1 月至今任中国种子集团有限公司党委委员、副
总经理。此外，2004 年 8 月至 2017 年 1 月曾任中国种子集团有限公
司三亚分公司总经理；1998 年 2 月至 2004 年 8 月曾任中国种子海南
公司副总经理。
    截至目前，杨毅先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，
不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等
相关规定。
    谢庆军，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，中级会计师。1994 年 7 月至 2000 年 2 月在合肥南方鸡场
从事财务工作；2000 年 2 月至 2018 年 3 月在合肥丰乐种业股份有限
公司财务部、审计部工作，历任会计、财务主管、外派子（分）公司
财务负责人、审计部部长助理、审计部主持工作的副部长等职；2018
年 5 月入职公司，现任公司审计督查部主任。
    截至目前，谢庆军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，
不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等
相关规定。