证券代码：300087          证券简称：荃银高科       公告编号：2019-007



                安徽荃银高科种业股份有限公司
          关于控股子公司安徽省皖农种业有限公司
                      关联交易事项的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    1、为大力推广优良品种，增强企业盈利能力和市场占有率，安
徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）
控股子公司安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农种业”）拟与
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”）的控股子
公司北京金色农华种业科技股份有限公司（以下简称“金色农华”）
签署《荃优 822 江西省区域代理销售协议》，授权金色农华为皖农种
业杂交水稻新品种荃优 822 在江西省区域的独家代理，相关交易金额
为 600 万元。
    上述关联交易协议将在公司履行完相关审批程序后签署。
    2、金色农华系荃银高科持股 5%以上股东大北农的控股子公司，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、
《公司章程》等相关规定，金色农华为公司的关联法人。因此，以上
交易构成关联交易。
    3、2019 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第六十次会议审议通过
《关于控股子公司安徽省皖农种业有限公司关联交易事项的议案》
（表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票），独立董事对本次关
联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的
有关规定，本次关联交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股
东大会审议。
    二、关联方基本情况和关联关系
    名称：北京金色农华种业科技股份有限公司
    统一社会信用代码：91110108600377178H
    类型：其他股份有限公司（非上市）
    住所：北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层 1406 室
    法定代表人：李军民
    注册资本：41,250 万元
    成立日期：2001 年 10 月 16 日
    经营范围：技术开发；销售、进出口农作物种子；生产农作物种
子（分公司经营）；加工、包装、批发、零售杂交水稻和杂交玉米。
（农作物种子经营许可证有效期至 2018 年 03 月 29 日）（企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
    2017 年度金色农华实现营业收入 534,029,892.57 元，净利润
52,085,982.66 元；截至 2018 年 9 月 30 日，其总资产为 1,131,343,557.50
元，净资产为 678,466,118.96 元。
    控股股东及实际控制人：金色农华的控股股东为大北农，根据大
北农 2018 年半年度报告，大北农持有金色农华股比为 73.23%；实际
控制人为邵根伙先生。
    与公司的关联关系：金色农华系荃银高科持股 5%以上股东大北
农的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018
年 11 月修订）》、《公司章程》等相关规定，金色农华为公司的关联法
人。
       三、关联交易标的基本情况及协议的主要内容
       1、标的资产概况
       本次关联交易的标的资产为：杂交水稻新品种荃优 822 在江西省
区域内的独家销售权。上述标的资产属于无形资产，权属清晰，不存
在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉
讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
       2、关联交易协议的主要内容
       皖农种业拟与金色农华签署《荃优 822 江西省区域代理销售协
议》，授权金色农华为皖农种业杂交水稻新品种荃优 822 在江西省区
域的独家代理，相关交易金额为 600 万元。协议自双方签订之日起生
效，有效期至 2019 年 10 月 31 日止。金色农华按协议约定的提货价
格提货，提货时间为 2019 年 1 月 10 日前，现款提货。
       四、本次关联交易的定价依据
       皖农种业将杂交水稻新品种荃优 822 在江西省区域内的独家代
理销售权授权给金色农华，其提货价在参考市场同类型品种代理销售
价格同时，结合计划销量、代理期间销售费用的承担等因素，经双方
协商确定，为正常商业交易价格，不存在利用关联方关系损害公司利
益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。
       五、关联交易目的和对公司的影响
       1、关联交易目的
       本次关联交易的主要目的是为扩大推广公司优良品种，实现品种
效益最大化，促进公司水稻种子业务发展。
       2、对公司的影响
       本次关联交易是控股子公司皖农种业正常经营业务所需，交易价
格为正常商业交易价格，定价原则公平、公正、公开、公允，且不影
响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    六、在本次关联交易发生日前 12 个月内，与该关联人累计已发
生各类关联交易的总金额
    在本次关联交易发生日前 12 个月内，公司及控股子公司与同一
关联人金色农华（包括与金色农华同受大北农控制或相互存在股权控
制关系的其他关联人）累计发生各类关联交易的总金额为
8,453,698.60 元（不含本次审议的关联交易额度），占最近一期经审计
归属于公司股东的净资产的比例为 1.15%，具体如下：
    1、2018 年 1 月，公司控股子公司安徽荃华种业科技有限公司（以
下简称“荃华种业”）与金色农华签订《农作物种子购销合同》，荃华
种业拟向金色农华采购亲本种子，交易总金额为 58,532 元。
    2、2018 年 4 月，荃华种业向金色农华采购亲本种子，采购金额
143,375 元。
    3、2018 年 4 月，荃银高科与金色农华签署《荃 9311A 种子预约
购销合同》，金色农华拟向荃银高科采购亲本种子，交易总金额为
3,250,000 元。
    4、2018 年 4 月，荃华种业向金色农华采购杂交水稻种子，采购
金额 1,791.60 元。
    5、2018 年 12 月，荃银高科及荃华种业与金色农华签署《水稻
新品种“荃优粤农丝苗”合作开发协议》、荃银高科与金色农华签署
《水稻新品种“荃优 259”独占生产经营权技术转让（技术秘密）合
同》、荃华种业与湖南金色农华种业科技有限公司签署《水稻品种荃
优 0861 湖南省区域代理销售协议》，交易总金额为 500 万元。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    公司控股子公司皖农种业授权关联方金色农华为其杂交水稻新
品种荃优 822 在江西省区域的独家代理，属于该子公司正常经营业务
需要，目的是为了进一步加大公司优良品种推广力度，实现品种效益
最大化，促进公司业务发展。
    该关联交易事项系控股子公司日常生产经营业务所需，交易价格
为正常商业交易价格，定价原则公平、公开、公允，不存在利用关联
关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东尤其是中小
股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将上
述关联交易事项提交公司董事会审议。
    2、独立董事独立意见
    公司控股子公司皖农种业授权关联方金色农华为其杂交水稻新
品种在江西省区域的独家代理事项，为皖农种业日常经营业务需要，
有利于扩大公司优良品种的推广，实现品种效益最大化，促进公司业
务发展。
    该关联交易事项系控股子公司日常经营事项，有利于提升公司主
营业务的市场占有率，符合公司及全体股东利益；关联交易定价原则
遵循公开、公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤
其是中小股东利益的情形，不会影响到公司的独立性。公司对于该关
联交易事项的审议、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》、《公司关联交易决策制度》等的规定。因此，我们同意上述
关联交易事项。
    八、监事会意见
    公司控股子公司皖农种业与关联方大北农的控股子公司金色农
华进行品种权的授权经营事项，目的是为了扩大公司优良品种的推
广，实现品种效益最大化，促进公司业务发展。
    本次关联交易的价格为正常商业交易价格，定价原则公平、公开、
公允，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存
在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影
响。该事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》、《公司关联
交易决策制度》等规定。因此，监事会同意本次关联交易事项。
       九、备查文件
       1、第三届董事会第六十次会议决议；
       2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
       3、独立董事关于第三届董事会第六十次会议相关事项的独立意
见；
       4、第三届监事会第三十七次会议（临时会议）决议；
       5、《荃优 822 江西省区域代理销售协议》。
       特此公告




                              安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                                  二○一九年一月八日