证券代码:300087 证券简称:荃银高科 公告编号:2019-017 安徽荃银高科种业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: (1)现场会议开始时间:2019 年 1 月 24 日下午 14:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2019 年 1 月 24 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 23 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。 (3)现场会议召开地点:合肥市高新区创新大道 98 号公司 315 会议室。 (4)会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 (5)会议召集人:公司董事会。 (6)会议主持人:董事长张琴女士。 (7)会议出席情况:出席本次会议的股东及股东代理人共 13 名, 代表股份数 253,758,790 股,占公司有表决权股份总数的 58.97%。其 中出席现场会议的股东及股东代表共 9 名,代表股份数 192,752,943 股,占公司有表决权股份总数的 44.79%;通过网络投票出席会议的 股东共 4 名,代表股份数 61,005,847 股,占公司有表决权股份总数的 14.18%。 (8)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理 人员和见证律师列席了会议。 (9)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方 式逐项审议了以下议案,形成决议如下: 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 会议以累积投票方式等额选举覃衡德先生、宋维波先生、阳庆华 先生、张琴女士和王玉林先生 5 人为公司第四届董事会非独立董事, 任期自本次股东大会选举通过之日起三年。 具体表决情况如下: (1)选举覃衡德先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意票数 283,583,984 票,占出席会议的股东所持有 效表决权的 111.75%。 其中,出席本次股东大会中小股东(指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)表决情况:同意票数 1,640,972 票,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 6.91%。 此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过, 议案获通过。 (2)选举宋维波先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意票数 283,583,983 票,占出席会议的股东所持有 效表决权的 111.75% 。 其中,出席本次股东大会中小股东(指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)表决情况:同意票数 1,640,972 票,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 6.91%。 此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过, 议案获通过。 (3)选举阳庆华先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意票数 307,111,213 票,占出席会议的股东所持有 效表决权的 121.02%。 其中,出席本次股东大会中小股东(指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)表决情况:同意票数 1,640,969 票,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 6.91%。 此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过, 议案获通过。 (4)选举张琴女士为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意票数 220,600,186 票,占出席会议的股东所持有 效表决权的 86.93%。 其中,出席本次股东大会中小股东(指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)表决情况:同意票数 6,823,221 票,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 28.73%。 此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过, 议案获通过。 (5)选举王玉林先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意票数 173,708,345 票,占出席会议的股东所持有 效表决权的 68.45%。 其中,出席本次股东大会中小股东(指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)表决情况:同意票数 6,823,222 票,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 28.73%。 此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过, 议案获通过。 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》 会议以累积投票方式等额选举杨仕华先生、鲁柏祥先生、周萍华 女士和范斌先生 4 人为公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东 大会选举通过之日起三年。 具体表决情况如下: (1)选举杨仕华先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意票数 459,216,384 票,占出席会议的股东所持有 效表决权的 180.97% 。 其中,出席本次股东大会中小股东(指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)表决情况:同意票数 8,495,924 票,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 35.77%。 此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过, 议案获通过。 (2)选举鲁柏祥先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意票数 246,625,500 票,占出席会议的股东所持有 效表决权的 97.19%。 其中,出席本次股东大会中小股东(指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)表决情况:同意票数 2,119,852 票,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 8.92%。 此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过, 议案获通过。 (3)选举周萍华女士为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意票数 173,270,876 票,占出席会议的股东所持有 效表决权的 68.28%。 其中,出席本次股东大会中小股东(指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)表决情况:同意票数 2,119,852 票,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 8.92%。 此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过, 议案获通过。 (4)选举范斌先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意票数 135,757,404 票,占出席会议的股东所持有 效表决权的 53.50%。 其中,出席本次股东大会中小股东(指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)表决情况:同意票数 2,119,852 票,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 8.92%。 此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过, 议案获通过。 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 会议以累积投票方式选举杨毅先生和谢庆军先生为公司第四届 监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事方 玉先生共同组成第四届监事会,任期自本次股东大会选举通过之日起 三年。 具体表决情况如下: (1)选举杨毅先生为公司第四届监事会监事 表决结果:同意票数 227,363,204 票,占出席会议的股东所持有 效表决权的 89.60%。 其中,出席本次股东大会中小股东(指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)表决情况:同意票数 1,679,342 票,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 7.07%。 此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过, 议案获通过。 (2)选举谢庆军先生为公司第四届监事会监事 表决结果:同意票数 158,181,059 票,占出席会议的股东所持有 效表决权的 62.34%。 其中,出席本次股东大会中小股东(指除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东)表决情况:同意票数 5,786,771 票,占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的 24.36%。 此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过, 议案获通过。 三、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和奚海东律师到会见证本次股 东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集和召开程 序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的 表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司 股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次会 议所审议通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议; 2、《安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇一九年一月二十五日