证券代码：300087          证券简称：荃银高科        公告编号：2019-023



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
        关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：安徽荃银高科种业股份有限公司 2019 年第二
次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2019 年 1 月 29 日
召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于召开公司 2019 年第
二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 15 日（星期五）14:30；
    （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2019 年 2 月 15 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为 2019 年 2 月 14 日（星期四）15:00 至
2019 年 2 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
       6、会议的股权登记日：2019 年 2 月 11 日（星期一）。
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
       于股权登记日 2019 年 2 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代
理人不必是公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师。
       8、会议地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 315 会议室。
       二、会议审议事项
       1、本次股东大会审议事项

序号                                    审议事项

 1       关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

 1.1     回购股份的目的及用途

 1.2     回购股份的条件

 1.3     回购股份的方式

 1.4     回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例

 1.5     回购股份的资金总额及资金来源

 1.6     回购股份的价格区间、定价原则

 1.7     回购股份的实施期限

 1.8     决议的有效期

 2       关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

       2、特别提示
       （1）议案 1 已经公司于 2019 年 1 月 29 日召开的第四届董事会
第一次会议、第四届监事会第一次会议（临时会议）审议通过，议案
2 已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
    （2）以上两项议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                       备注
  提案编码                            提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
    100          总议案：以下所有提案                                   √
                                                                  √ 作为投票对象
    1.00         关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
                                                                  的子议案数：8
    1.01         回购股份的目的及用途                                   √

    1.02         回购股份的条件                                         √

    1.03         回购股份的方式                                         √

    1.04         回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例               √

    1.05         回购股份的资金总额及资金来源                           √

    1.06         回购股份的价格区间、定价原则                           √

    1.07         回购股份的实施期限                                     √

    1.08         决议的有效期                                           √

                 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜
    2.00                                                                √
                 的议案

    四、会议登记事项
    1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司
的时间为准）。
    2、登记时间：2019 年 2 月 13 日（星期三）。
    3、登记地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科证券部。
    4、登记手续：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理
登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人
的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。
       （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡
办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股
东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照
复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
       参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
       5、联系方式：
       地址：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科
       邮编：230088
       联系人：苏向妮   王允利
       联系电话：0551-65355175
       传真号码：0551-65320226
       电子信箱：winallseed2013@163.com
       6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股
东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自
理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程详见本通知附件 1。
       六、备查文件
       1、公司第四届董事会第一次会议决议；
       2、公司第四届监事会第一次会议（临时会议）决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告


附件：1、参加网络投票的具体操作流程
      2、授权委托书




                      安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                      二○一九年一月三十日
附件 1：
                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“365087”，投票简称为“荃
银投票”。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 2 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 14 日（现场
股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 2 月 15 日（现场
股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
   附件 2：
                                        授权委托书


         兹委托                        先生（女士）代表本人（或本单位）出席
   安徽荃银高科种业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代
   表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受
   托人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：
                                                        备注     同意   反对    弃权
提案                                                  该列打勾
                            提案名称
编码                                                  的栏目可
                                                        以投票
100    总议案：以下所有提案                              √
1.00   关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案    √ 作为投票对象的子议案数：8
1.01   回购股份的目的及用途                              √
1.02   回购股份的条件                                    √
1.03   回购股份的方式                                    √
1.04   回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例          √
1.05   回购股份的资金总额及资金来源                      √
1.06   回购股份的价格区间、定价原则                      √
1.07   回购股份的实施期限                                √
1.08   决议的有效期                                      √
       关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事
2.00                                                     √
       宜的议案



         委托人（签名或盖章）：
         委托人身份证号码或营业执照号码：
         委托人股东账号：
         委托人持股数量：
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