证券代码：300087       证券简称：荃银高科          公告编号：2019-041



           安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三次会议于 2019 年 3 月 27 日召开。我们作为公司独立董事，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》、《公
司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现对公司第四届董事会第
三次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》发表
如下独立意见：
    在确保公司日常经营性资金需求及有效控制风险的前提下，公司
拟使用最高额度不超过 2 亿元人民币（含）的自有资金进行风险投资，
能够提高资金使用效率，增加投资收益。同时，公司已建立相应的内
控制度，对风险投资的原则、范围、审批权限及程序、责任部门及责
任人、监督管理等方面作了详细规定，能有效防范投资风险。此外，
公司还将密切关注市场环境变化，加强市场分析和调研工作，及时调
整投资策略和规模，一旦发现或判断有不利因素时，将迅速采取相应
保全措施，严控投资风险。公司对该事项的审批程序符合相关法律、
法规、部门规章及《公司章程》的规定。
    因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行风险投资的事项。


                      独立董事：杨仕华        鲁柏祥   范斌 周萍华
                                            二〇一九年三月二十八日