证券代码：300087          证券简称：荃银高科        公告编号：2019-042



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
      第四届监事会第三次会议（临时会议）决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第三次会议（临时会议）于 2019 年 3 月 27 日以通讯表决方式召
开，会议通知于 2019 年 3 月 24 日以电子邮件方式送达。会议应出席
监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席谢庆军先生主持，本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，形成决议如下：
    会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置
自有资金进行风险投资的议案》。
    经审议，监事会认为，公司本次拟使用不超过人民币 2 亿元（含）
的闲置自有资金进行风险投资，以充分保障日常经营性资金需求及有
效控制风险为前提，该事项有利于拓宽公司投资范围，进一步提升资
金使用效率。公司已建立健全风险投资内控制度，对风险投资的决策
权限及流程、责任部门及责任人等作了明确规定，同时还制定了相关
风险控制措施，能够有效防范投资风险。公司对该事项的决策程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    因此，同意公司使用不超过 2 亿元人民币（含）的闲置自有资金
进行风险投资。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告




                     安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
                                 二○一九年三月二十八日