证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2022-006
安徽荃银高科种业股份有限公司
关于 2022 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
（1）安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”或“荃银高科”）及子公司根据经营业务需要，预计 2022 年
与中国种子集团有限公司、中化现代农业有限公司、北京大北农科技
集团股份有限公司等关联人发生的日常关联交易总金额为 78,070,000
元，其中向关联人采购原材料 13,650,000 元，向关联人销售产品、商
品 64,200,000 元，向关联人提供劳务 70,000 元，接受关联人提供的
劳务 150,000 元。
（2）2022 年 1 月 7 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议
通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》，该议案采取分项表
决的方式，表决情况如下：
①公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
②公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
③公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
④公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易
预计
关联董事衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
⑤公司与北京大北农科技集团股份有限公司及其下属公司的关
联交易预计
关联董事阳庆华先生回避表决。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
⑥公司与安徽新农人农业科技有限公司的关联交易预计
关联董事张琴女士回避表决。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，并
发表了同意的独立意见。
（3）根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的有关规
定，本次关联交易尚需获得公司股东大会批准。股东大会对本议案进
行表决时，中国种子集团有限公司、北京大北农科技集团股份有限公
司、张琴女士等相关关联股东回避相关子议案的表决，上述关联股东
在回避表决的同时亦不得接受其他股东委托进行投票。
2、预计的关联交易类别及金额
单位：元
关联交 关联交易 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发生金
关联人
易类别 内容 价原则 或预计金额 已发生金额 额
中化化肥有限公司 采购复合 参照市场价
向关联 5,000,000.00 0.00 3,127,252.02
及其下属公司 肥 协商确定
人采购
江苏扬农化工股份 采购种衣 参照市场价
原材料 8,500,000.00 0.00 3,507,482.00
有限公司及其下属 剂、包衣 协商确定
公司 剂、除草剂
等
安徽新农人农业科 参照市场价
采购大米 150,000.00 0.00 99,000.00
技有限公司 协商确定
小计 / / 13,650,000.00 0.00 6,733,734.02
中国种子集团有限 销售种子、 参照市场价
8,200,000.00 0.00 6,523,898.00
公司及其下属公司 品种权费 协商确定
向关联 中化现代农业有限 参照市场价
销售种子 52,000,000.00 0.00 25,240,093.20
人销售 公司及其下属公司 协商确定
产品、商 北京大北农科技集
参照市场价
品 团股份有限公司及 销售种子 4,000,000.00 0.00 7,327,658.85
协商确定
其下属公司
小计 / / 64,200,000.00 0.00 39,091,650.05
根据试验品
中国种子集团有限 水稻产品
种数量确定 70,000.00 0.00 15,471.70
向关联 公司及其下属公司 测试
费用
人提供
劳务
小计 / / 70,000.00 0.00 15,471.70
研发和技
接受关 根据试验品
中国种子集团有限 术服务试
联人提 种数量确定 150,000.00 0.00 33,720.00
公司及其下属公司 验费、水稻
供的劳 费用
产品测试
务
小计 / / 150,000.00 0.00 33,720.00
合计 78,070,000.00 0.00 45,874,575.77
注 1：因北京大北农科技集团股份有限公司所持本公司股份比例已于 2021 年 6 月 21 日降至
5%以下，因此上表仅预计 2022 年度与北京大北农科技集团股份有限公司及其下属公司发生
在 2022 年 6 月 21 日之前的日常关联交易。
注 2：表中“上年发生金额” 为初步统计数据，具体以经审计的公司 2021 年年度报告披露
数据为准。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
实际发生
关联交易 关联交易 实际发生
关联人 额占同类 披露日期及索引
类别 内容 金额
业务比例
向关联人 中化化肥有限公司及其下属公司
采购原材 中化化肥有限公 2021 年 1 月 18 日《关于预计 2021
采购复合肥 3,108,212.02 0.15%
料 司江苏分公司 年日常关联交易的公告》（公告编
号：2021-009）；2021 年 9 月 28
中化化肥有限公 日《关于增加 2021 年日常关联交
采购复合肥 19,040.00 0.00%
司吉林分公司 易预计的公告》（公告编号：
2021-090）
江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司
2021 年 1 月 18 日《关于预计 2021
年日常关联交易的公告》（公告编
中化作物保护品 采购种衣剂、 号：2021-009）；2021 年 9 月 28
3,507,482.00 0.17%
有限公司 包衣剂 日《关于增加 2021 年日常关联交
易预计的公告》（公告编号：
2021-090）
北京大北农科技集团股份有限公司及其下属公司
北京金色农华种 2021 年 1 月 18 日《关于预计 2021
业科技股份有限 采购种子 1,426,055.20 0.07% 年日常关联交易的公告》（公告编
公司 号：2021-009）
中国种子集团有限公司及其下属公司
2021 年 1 月 18 日《关于预计 2021
四川川种种业有
采购种子 1,000.00 0.00% 年日常关联交易的公告》（公告编
限责任公司 号：2021-009）
安徽新农人农业科技有限公司
2021 年 1 月 18 日《关于预计 2021
安徽新农人农业
采购大米 99,000.00 0.00% 年日常关联交易的公告》（公告编
科技有限公司
号：2021-009）
小计 / 8,160,789.22 0.40% /
中国种子集团有限公司及其下属公司
中种集团福建农
嘉种业股份有限 销售种子 90,000.00 0.00%
公司
中国种子集团有
销售种子 1,495,000.00 0.06%
限公司
中国种子集团有
向关联人
限公司生命科学 销售种子 2,110.00 0.00% 2021 年 1 月 18 日《关于预计 2021
销售产品、
技术中心 年日常关联交易的公告》（公告编
商品
中种华南(广州)种 号：2021-009）
销售种子 695,232.00 0.03%
业有限公司
湖南洞庭高科种
销售种子 2,461,959.00 0.09%
业股份有限公司
中国种子集团有 品种权使用
1,464,597.00 0.06%
限公司 费
中种（华南）广州 品种权使用 315,000.00 0.00%
种业有限公司 费
中化现代农业有限公司及其下属公司
中化现代农业有
销售种子 165,232.00 0.01%
限公司
中化现代农业四
销售种子 1,217,087.00 0.05%
川有限公司
2021 年 1 月 18 日《关于预计 2021
中化现代农业安
销售种子 12,291,686.20 0.47% 年日常关联交易的公告》（公告编
徽有限公司
号：2021-009）；2021 年 9 月 28
中化现代农业有
日《关于增加 2021 年日常关联交
限公司宜昌分公 销售种子 7,097,309.00 0.27%
易预计的公告》（公告编号：
司
2021-090）
中化现代农业（湖
销售种子 4,358,865.00 0.17%
北）有限公司
中化现代农业（辽
销售种子 109,914.00 0.00%
宁）有限公司
北京大北农科技集团股份有限公司及其下属公司
北京金色农华种
2021 年 1 月 18 日《关于预计 2021
业科技股份有限 销售种子 5,859,264.00 0.22%
年日常关联交易的公告》（公告编
公司
号：2021-009）；2021 年 9 月 28
北京金色丰度种
销售种子 586,994.85 0.02% 日《关于增加 2021 年日常关联交
业科技有限公司
易预计的公告》（公告编号：
湖南金色农华种
销售种子 881,400.00 0.03% 2021-090）
业科技有限公司
小计 / 39,091,650.05 1.92% /
中国种子集团有限公司及其下属公司
中国种子集团有 2021 年 1 月 18 日《关于预计 2021
向关联人
限公司生命科学 产品测试 15,471.70 0.00% 年日常关联交易的公告》（公告编
提供劳务
技术中心 号：2021-009）
小计 / 15,471.70 0.00% /
中国种子集团有限公司及其下属公司
中国种子集团有 研发和技术
9,540.00 0.00%
接受关联 限公司 服务试验费 2021 年 1 月 18 日《关于预计 2021
人提供的 中国种子集团有 年日常关联交易的公告》（公告编
研发和技术
劳务 限公司生命科学 24,180.00 0.00% 号：2021-009）
服务试验费
技术中心
小计 / 33,720.00 0.00% /
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预
不适用
计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与
不适用
预计存在较大差异的说明
注：本表为初步统计数据，具体以经审计的公司 2021 年年度报告披露数据为准。
二、关联人及关联关系介绍
1、关联人基本情况及关联关系
法定代 与本公司的
关联人名称 注册资本 住所 主营业务
表人 关联关系
农作物种子经营；农作物
海南省三亚 良种的选育、开发；蔬菜、
市崖洲区崖 谷类、油料、豆类、棉花、
中国种子集 94,430.2118 洲湾科技城 薯类、草类种子的种植（不 系本公司控股股
宋维波
团有限公司 4 万元 雅布伦产业 在北京地区从事种植活 东。
园三号楼六 动）；销售花卉、苗木、
楼 3610 室 草种、草产品、种子加工
用机械设备、仪器仪表。
系本公司控股股
北京市西城 主要从事粮食收购；农林 东中国种子集团
中化现代农 400,000 万 区复兴门外 牧业技术开发、推广及咨 有限公司唯一股
应敏杰
业有限公司 元 大街 28 号 询服务；农林牧业项目投 东先正达集团股
818 室 资。 份有限公司控制
的企业。
生产化肥原材料、化肥成
品；危险化学品的国内批 系本公司控股股
北 京 市 丰 台 发；批发食用农产品；经 东中国种子集团
中化化肥有 1,130,000 区 西 铁 营 中 营电信业务；互联网信息 有限公司唯一股
覃衡德
限公司 万元 路 2 号院 17 服务；销售自产产品；化 东先正达集团股
号楼 18 层 肥原材料、化肥成品、农 份有限公司控制
药的进出口业务；佣金代 的企业。
理及相关配套业务等。
农药的制造、加工（按批
江 苏省扬 州 系本公司控股股
准 证 书、 生产 许可 证经
市 高新区 安 东中国种子集团
江苏扬农化 营）。精细化工产品的制
30,989.8907 桥路（创新路 有限公司的唯一
工股份有限 覃衡德 造、加工，精细化工产品、
万元 口）扬州市高 股东先正达集团
公司 农药的技术开发、应用服
新区大厦 2 层 股份有限公司控
务，自营和代理各类商品
-5 层 制的企业。
及技术的进出口业务。
兽药销售；饲料加工、销
北 京市海 淀 系本公司原持股
北京大北农 售；畜牧和兽医科学研究
414,128.185 区 中 关 村 大 5% 以 上 股 东
科技集团股 邵根伙 与试验发展；动物营养保
3 万元 街 27 号 19 层 （2021 年 6 月 21
份有限公司 健品的技术开发；农业信
1901A 日降至 5%以下）
息技术的开发、服务等。
合 肥市高 新
安徽新农人 农作物种植及农业生产技 系本公司副董事
杨慧珍 500 万元 区 创新大 道
农业科技有 98 号安徽 荃 术服务；农产品收购、储 长张琴女士关系
限公司 银 高 科 种 业 存及销售，农资销售，农 密切的家庭成员
股 份 有 限 公 机销售与服务；农业生产 控制的企业。
司 综合办 公
性基础设施建设；土地整
楼 431 室
理、复垦、农田建设、农
业综合项目开发及相关投
资。
2、关联人最近一期主要财务数据（未经审计）
单位：万元
截至 2021 年 9 月 30 日 2021 年 1-9 月
关联人名称
总资产 净资产 营业收入 净利润
中国种子集团有限
169,177.05 60,628.42 41,970.29 -8,341.17
公司
中化现代农业有限
1,448,838.33 6,205.18 941,475.94 -1,605.65
公司
中化化肥有限公司 1,458,624.29 773,607.94 1,844,557.80 75,536.20
江苏扬农化工股份
1,253,793.94 675,071.19 924,160.63 101,686.05
有限公司
北京大北农科技集
2,668,095.97 1,125,900.57 2,344,150.41 -8,697.60
团股份有限公司
安徽新农人农业科
116.61 -29.87 31.64 3.65
技有限公司
3、履约能力分析
上述关联方资信状况较好，在以往日常关联交易中均能履行合同
约定，满足本公司的业务需求。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与上述关联人的日常关联交易将遵循公开、公平、公允、合
理的原则进行，且交易双方将首先参照市场价格确定交易价格，若无
可供参考的市场价格，则以成本加合理利润的方式来确定具体交易价
格。
2、关联交易协议签署情况
上述交易经公司董事会及股东大会批准后，董事会将授权管理层
在股东大会决议的范围内与关联人签署具体交易协议，详细约定交易
价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联人进行与日常经营相关的关联交易，系正常的生
产经营业务开展所需。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，
在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格
公平、合理确定。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产
生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司 2022 年预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展
所需，有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好
地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商
确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立
性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。因此，
我们同意将该议案及事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
2、独立董事的独立意见
公司 2022 年度预计发生的各类日常关联交易系公司日常业务发
展的客观需要，有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互
补，更好地开展主营业务。定价原则将按照市场公允原则，由交易双
方协商确定价格，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。董事会
表决时，关联董事已回避表决。因此，我们同意公司 2022 年度日常
关联交易预计事项，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
六、监事会意见
公司预计的 2022 年各类日常关联交易系正常生产经营业务所需，
有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价
原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司和中小股东利益的情形。上述预计的 2022 年度日常关联交易不
会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形
成依赖。公司监事会审议本议案时，关联监事进行了回避表决，审议
程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，
同意公司 2022 年日常关联交易的预计。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：本次荃银高科
2022 年度日常关联交易预计额度事项已经上市公司董事会及监事会
审议通过，关联董事、关联监事予以回避表决，独立董事对该事项发
表了事前认可意见和同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求。保荐机构同
意本次 2022 年度日常关联交易预计额度事项。
八、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于 2022 年日常关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立
意见；
4、第四届监事会第二十九次会议决议；
5、国元证券股份有限公司关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2022 年日常关联交易预计额度的核查意见。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二二年一月八日