证券代码：300087         证券简称：荃银高科        公告编号：2022-022



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
           关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：安徽荃银高科种业股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2022 年 3 月 20 日
召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2022 年第二次
临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 6 日（星期三）14:30；
    （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 4 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 6 日
9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
 述系统行使表决权。
      6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 29 日（星期二）
      7、出席对象
     （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
      于股权登记日 2022 年 3 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算
 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代
 理人不必是公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员
     （3）公司聘请的律师
      8、会议地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 319 会议室
      二、会议审议事项
      1、本次股东大会提案
                                                                       备注
   提案编码                         提案名称                      该列打勾的项目
                                                                    可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案
      1.00     《关于收购新疆金丰源种业股份有限公司股权的议案》        √
                 《关于新疆金丰源种业股份有限公司股权收购事项签
     2.00                                                              √
                 署补充协议的议案》

      2、特别提示
      （1）议案 1.00 已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届
 监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 9 月
 28 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购
 新疆金丰源种业股份有限公司股权的公告》（公告编号：2021-089）；
 议案 2.00 已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次
 会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日在巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于新疆金丰源种业股份有
限公司股权收购事项签署补充协议的公告》（公告编号：2022-021）。
    （2）上述议案属于特别决议议案，均需由出席股东大会的股东
（包括代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司
的时间为准）。
    2、登记时间：2022 年 3 月 31 日（星期四）。
    3、登记地点：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科证券部。
    4、登记手续：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理
登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人
的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。
    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡
办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股
东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照
复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
    参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
    5、联系方式：
    地址：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科
    邮编：230088
    联系人：王允利
    联系电话：0551-65355175
    传真号码：0551-65320226
       电子信箱：winallseed2013@163.com
       6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股
东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自
理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程详见本通知附件 1。
       五、备查文件
       1、公司第四届董事会第二十九次会议决议、第五届董事会第二
次会议决议；
       2、公司第四届监事会第二十七次会议决议、第五届监事会第二
次会议决议；
       3、深交所要求的其他文件。
       特此公告


       附件：1、参加网络投票的具体操作流程

             2、授权委托书




                             安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                          二○二二年三月二十一日
附件 1：
                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：350087；投票简称：荃银投票。
    2.填报表决意见。
    本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过本所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 4 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过本所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 6 日（现场会
议召开日）9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行
投票。
     附件2：

                                    授权委托书



           兹委托___________先生（女士）代表本人（或本单位）出席
     安徽荃银高科种业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并
     代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，
     则受托人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：

                                                              备注   同意   反对   弃权
                                                          该列打勾
提案编码                    提案名称
                                                          的栏目可
                                                            以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
  票提案
    1.00   关于收购新疆金丰源种业股份有限公司股权的议案      √
           关于新疆金丰源种业股份有限公司股权收购事项签
  2.00                                                       √
           署补充协议的议案




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     委托人身份证号码或营业执照号码：

     委托人股东账号：

     委托人持股数量：

     授权委托书签发日期：

     授权委托书有效期限：



     受托人（签名或盖章）：

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