证券代码：300087          证券简称：荃银高科        公告编号：2022-025




                   安徽荃银高科种业股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第三次会议于 2022 年 3 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式
召开。会议通知于 2022 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事长覃衡德先生因其他公务安排
已书面委托董事杨海泉先生代为出席），会议由副董事长张琴女士主
持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相
关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
       一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度
总经理工作报告》
       董事会同意《2021 年度总经理工作报告》中关于公司 2021 年度
经营管理工作开展情况、业绩情况的总结及 2022 年度工作计划等内
容。
       二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021 年度
董事会工作报告》
       《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网披露的
《公司 2021 年年度报告》第三节和第四节相关内容。
       公司第四届董事会独立董事杨仕华先生、鲁柏祥先生、周萍华女
士和范斌先生向董事会提交了 2021 年度独立董事述职报告，并将在
公司 2021 年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于巨潮资讯网。
       本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021
年度财务决算报告》及《公司 2022 年度财务预算报告》
       2021 年度公司实现营业收入 252,077.28 万元，较上年同期增长
57.38%；利润总额 21,298.61 万元，较上年同期增长 45.70%；净利润
21,242.53 万元，较上年同期增长 44.61%；归属于上市公司股东的净
利润 16,904.53 万元，较上年同期增长 26.68%。
       2022 年度公司计划实现营业收入 30 亿元，归属于上市公司股东
的净利润 2 亿元。
       本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021
年度利润分配预案》
       经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实
际可供股东分配的利润为 418,928,532.51 元，母公司为 198,597,525.81
元。
       公司拟以 2021 年 12 月 31 日已发行总股本 454,098,437 股扣除截
至年度报告披露之日（2022 年 3 月 29 日）公司回购专户持有的股份
8,964,236 股后的股本 445,134,201 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 44,513,420.10
元，剩余未分配利润结转下一年度，不派发红股。同时向全体股东以
资本公积金每 10 股转增 5 股，合计转增 222,567,100 股，转增后公司
总股本为 676,665,537 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登
记为准）。
       若公司董事会及股东大会审议通过上述利润分配预案之日起，至
实施时的股权登记日，公司股本发生变动的，公司届时将按照“分配
比例不变”的原则，对分配总额进行调整。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021
年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》
    《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》详见
巨潮资讯网。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021
年度内部控制自我评价报告》
    《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
    公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见，保荐机构国元证
券股份有限公司出具了专项核查意见，大信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了鉴证报告。
    七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021
年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
    《公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见
巨潮资讯网。
    公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见，保荐机构国元证
券股份有限公司出具了专项核查意见，大信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了鉴证报告。
    八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请
股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
    公司董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%
的股票，授权期限为 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东
大会召开之日止。
    具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于提请股东大会授权
董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》 公告编号:2022-031）。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开
2021 年度股东大会的议案》
    经审议，董事会同意于 2022 年 4 月 18 日（星期一）召开公司
2021 年度股东大会，审议相关议案。
    具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年度股
东大会的通知》（公告编号：2022-032）。
    特此公告


                            安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                         二○二二年三月二十九日