安徽荃银高科种业股份有限公司
                          2021 年度独立董事述职报告


            2021 年，安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）
     独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立
     独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公
     司章程》的规定和要求，独立、谨慎、有效地行使独立董事权力，忠
     实勤勉地履行独立董事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东
     的合法权益。现将 2021 年度履职情况汇报如下：
            一、独立董事履职情况
            （一）参加会议情况
            2021 年度，公司董事会共召开 8 次会议，召集股东大会 2 次。
     独立董事运用专业知识对相关议案进行充分讨论，独立客观地判断，
     有效促进了董事会的科学决策。独立董事出席董事会和列席股东大会
     情况如下：
             2021 年应参            以通讯方式                       是否连续两次
                         现场出席董            委托出席董 缺席董事会              出席股东
独立董事姓名 加董事会次             参加董事会                       未亲自参加董
                           事会次数              事会次数     次数                大会次数
                 数                   次数                             事会会议
   杨仕华        8          1          7          0          0           否          0
   鲁柏祥        8          0          8          0          0           否          0
   周萍华        8          1          7          0          0           否          0
    范斌         8          1          7          0          0           否          1


            公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履
     行了相关审批程序，合法合规。公司 4 位独立董事未对董事会议案及
     其他事项提出异议。
            （二）发表独立意见情况
            公司 4 位独立董事就 2021 年度重大事项共同发表独立意见情况
     如下表，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：
     序号         时间                           发表独立意见事项
                          （1）关于预计 2021 年日常关联交易事项的事前认可意见
                          （2）关于公司预计 2021 年日常关联交易的独立意见
1    2021 年 1 月 15 日
                          （3）关于公司向银行申请综合授信额度及并购贷款的独立意见
                          （4）关于公司会计估计变更的独立意见
                          （1）关于续聘会计师事务所的事前认可意见
                          （2）关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
                          （3）关于公司对外担保事项的独立意见
                          （4）关于公司 2020 年度关联交易事项的独立意见
2    2021 年 4 月 21 日
                          （5）关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见
                          （6）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
                          （7）关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见
                          （8）关于会计政策变更的独立意见
                          关于公司与安徽张海银种业基金会签署租赁合同暨关联交易的
3    2021 年 7 月 15 日
                          独立意见
                          （1）关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
                          （2）关于公司对外担保事项的独立意见
                          （3）关于公司 2021 年上半年关联交易事项的独立意见
                          （4）关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
4    2021 年 8 月 24 日   （5）关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的独立意见
                          （6）关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及发
                          行费用的独立意见
                          （7）关于对控股子公司上海中科荃银分子育种技术有限公司增
                          资暨关联交易的独立意见
                          （1）关于收购新疆金丰源种业股份有限公司股权的独立意见
5    2021 年 9 月 27 日
                          （2）关于增加 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

    （三）参与董事会专门委员会工作情况
    1、审计委员会
    周萍华女士担任第四届董事会审计委员会主任委员，鲁柏祥先生
担任委员。报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，两位独立董事
委员与其他委员参加与年审会计师对年度审计计划及预审情况的现
场沟通会，就审计范围和时间、特别风险、审计工作中重点关注的问
题等与年审会计师进行了充分沟通；认真审阅公司内部审计计划、审
计报告、督促和指导内审部门对公司经营运行情况进行检查，监督公
司内部审计制度及其实施情况；审查和监督公司内控制度的建立、健
全情况以及财务信息披露、重大投资等情况，充分发挥审计委员会的
专业职能和监督作用。
    2、薪酬与考核委员会
    范斌先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，周萍华
女士担任委员。2021 年度，两位独立董事委员按照《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责。薪酬与考核委员
会共召开了 1 次会议，两位委员均亲自出席会议，与其他委员共同审
议了第一期员工持股计划第一个锁定期届满事项。委员们认为，公司
第一期员工持股计划第一个锁定期于 2021 年 12 月 17 日届满，对应
考核年度（2020 年）公司考核指标已达成，参加对象个人绩效考核
已确定，管理委员会可按照持有人会议的授权，在存续期内根据员工
持股计划的安排和市场情况决定是否出售可减持的股份，员工持股计
划应严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定。
此外，两位委员对 2021 年公司董事及高级管理人员的薪酬考核情况
进行了监督，确保公司绩效考核公平、公正，薪酬发放合理、合法，
符合公司长期战略发展的需要。
    3、战略与投资委员会
    杨仕华先生担任第四届董事会战略与投资委员会委员。2021 年，
杨仕华先生参加战略与投资委员会会议 1 次，审议公司收购新疆金丰
源种业股份有限公司股权的事项。经分析该项投资的必要性、可行性，
杨仕华先生及其他委员均认为，收购新疆金丰源种业股份有限公司股
权，有利于完善公司在西北地区市场的布局，拓展棉花种子业务，提
升公司种业市场份额，增强公司的整体竞争力和持续发展能力；同时
要求收购完成后加强对该公司的资源整合，发挥产业协同效应，实现
优势互补，并注意防控收购风险。此外，杨仕华先生积极发挥专业知
识及经验，为公司持续稳健发展提供了参考意见。
    二、对公司进行现场调查的情况
    2021 年度，独立董事利用召开相关会议的机会对公司进行实地
考察，深入了解公司内控体系建设与运行情况、科研生产经营状况、
集团公司管理状况、董事会决议执行情况等，并根据所掌握的公司发
展动态和行业环境、市场变化信息等，为公司长远发展提出建设性意
见。此外，独立董事还积极关注公司的新闻报道或通过电话、邮件等
方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，及时掌握公司关联交易、募集资金使用、对外投资等重大事项
进展情况，为公司的科学决策和风险防范提出合理化的意见和建议，
促进公司进一步规范运作，有效履行了独立董事职责。
    三、保护投资者权益方面所做的工作
    （一）对公司信息披露情况进行了有效的监督与核查，公司建有
完善的信息披露制度，能真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，
切实保障了投资者的知情权。
    （二）对提交董事会审议的议案进行认真审核，主动向有关人员
询问，深入分析相关事项，在工作中保持充分的独立性，客观审慎地
行使表决权。
    （三）自觉遵守法律法规，严格自律，对公司商业秘密、生产经
营中的重大事项等信息予以保密，不利用内幕信息买卖或建议他人买
卖公司股票。
    （四）积极学习相关法律法规和规范性文件，遵循中国证监会、
深交所的最新监管要求，持续提升自身履职能力，切实保护投资者合
法权益。
    四、其他工作
    （一）无提议召开董事会的情况；
    （二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司董事会及相关人员对我们工作的支持和配合。


               独立董事：杨仕华   鲁柏祥   周萍华   范   斌
                                  二〇二二年三月二十九日