荃银高科:关于召开2021年度股东大会的通知2022-03-29
证券代码:300087 证券简称:荃银高科 公告编号:2022-032
安徽荃银高科种业股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:安徽荃银高科种业股份有限公司 2021 年度
股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。公司于 2022 年 3 月 26 日
召开第五届董事会第三次会议,审议通过《关于召开公司 2021 年度
股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简
称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2022 年 4 月 18 日(星期一)14:30;
(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2022 年 4 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 4 月 18 日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日:2022 年 4 月 12 日(星期二)
7、出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日 2022 年 4 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代
理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的律师
8、会议地点:合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科 319 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的项目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公告 2021 年度监事会工作报告》 √
《公司 2021 年度财务决算报告》及《公司 2022 年度财务
3.00 √
预算报告》
4.00 《公司 2021 年度利润分配预案》 √
5.00 《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》 √
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
6.00 √
发行股票的议案》
2、特别提示
(1)议案 1、3-6 已经公司 2022 年 3 月 26 日召开的第五届董事
会第三次会议审议通过,议案 2-5 已经公司 2021 年 3 月 26 日召开的
第五届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 3
月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董
事会第三次会议决议公告》、《第五届监事会第三次会议决议公告》等
相关文件。
公司第四届独立董事将在本次股东大会上就 2021 年度工作情况
进行述职,述职报告全文请查阅公司于 2021 年 3 月 29 日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
(2)根据《公司章程》等相关规定,议案 1-3、5 属于普通决议
议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2
以上通过。
议案 4、6 属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包
括代理人)所持表决权 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式:现场、信函或传真登记(信函或传真以抵达公司
的时间为准)。
2、登记时间:2022 年 4 月 13 日(星期三)。
3、登记地点:合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科证券部。
4、登记手续:
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理
登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人
的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡
办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法人股
东的法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)、法人股东营业执照
复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。
参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
5、联系方式:
地址:合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科
邮编:230088
联系人:王允利
联系电话:0551-65355175
传真号码:0551-65320226
电子信箱:winallseed2013@163.com
6、会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股
东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作
流程详见本通知附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议;
2、公司第五届监事会第三次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件:1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二二年三月二十九日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:350087;投票简称:荃银投票。
2.填报表决意见。
本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案,对于投票议案,
填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2022 年 4 月 18 日的交易时间,即 9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过本所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 18 日(现场
会议召开日)9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行
投票。
附件2:
授权委托书
兹委托___________先生(女士)代表本人(或本单位)出席
安徽荃银高科种业股份有限公司2021年度股东大会,并代表本人
(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则受托
人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票:
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021 年度监事会工作报告》 √
《公司 2021 年度财务决算报告》及《公司 2022 年
3.00 √
度财务预算报告》
4.00 《公司 2021 年度利润分配预案》 √
《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报
5.00 √
告摘要》
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定
6.00 √
对象发行股票的议案》
委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期限:
受托人(签名或盖章):
受托人身份证号码: