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公司公告

荃银高科:2021年监事会工作报告2022-03-29  

                                      安徽荃银高科种业股份有限公司
                   2021 年度监事会工作报告


    2021 年,公司监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》
等规定,恪尽职守,勤勉履责,对公司规范运作、重大事项、财务状
况及董事和高级管理人员履职尽责等方面进行了全面监督,维护了公
司及全体股东的权益。
    一、监事会会议召开情况
    报告期内,公司监事会共召开了七次会议,会议严格遵守《公司
法》、《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定,有效履行了审
查和监督职责,具体如下:
    (一)2021 年 1 月 15 日,第四届监事会第二十二次会议。会议
审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》、《关于会计估
计变更的议案》。
    (二)2021 年 4 月 21 日,第四届监事会第二十三次会议。会议
审议通过《2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算
报告》及《公司 2021 年度财务预算报告》、《公司 2020 年度利润分
配预案》、《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》、
《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的
议案》。
    (三)2021 年 4 月 27 日,第四届监事会第二十四次会议。会议
审议并通过《公司 2021 年第一季度报告》。
    (四)2020 年 7 月 15 日,第四届监事会第二十五次会议。会议
审议并通过《关于与安徽张海银种业基金会签署租赁合同暨关联交易
的议案》。
    (五)2021 年 8 月 24 日,第四届监事会第二十六次会议。会议
审议并通过《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报
告摘要》、《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》、
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费
用的议案》、《关于对控股子公司上海中科荃银分子育种技术有限公
司增资暨关联交易的议案》。
    (六)2021 年 9 月 27 日,第四届监事会第二十七次会议。会议
审议并通过《关于收购新疆金丰源种业股份有限公司股权的议案》、
《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    (七)2021 年 10 月 27 日,第四届监事会第二十八次会议。会
议审议并通过《公司 2021 年第三季度报告》。
    二、监事会对 2021 年度公司有关事项发表的核查意见
    (一)公司依法运作情况
    报告期内,监事会成员出席了股东大会、列席了公司董事会会议,
并根据有关法律法规对股东大会、董事会的召集程序、决策程序、董
事会对股东大会决议的执行情况、公司董事与高级管理人员履行职务
情况、公司内部控制等进行了监督。
    监事会认为:公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券
法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,认真执行股东大会各
项决议,运作规范,勤勉尽职;公司建立了较为完善的信息披露制度,
信息披露真实、准确、完整、及时、公平;公司董事、高级管理人员
在执行公司职务时行为符合法律法规和《公司章程》的规定,未发现
损害股东和公司利益的情形。
    (二)公司财务情况
    报告期内,监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务
管理情况进行了认真地审查与监督。监事会认为:公司财务制度健全,
财务管理规范,内控制度完善,财务状况较好,财务报告真实、客观、
公正地反映了公司财务状况和经营成果,没有发现公司资产被非法侵
占和资金流失的情况。
    (三)股权收购
    报告期内,公司发生的股权收购事项如下:
    2021 年 9 月 27 日,公司召开第四届监事会第二十七次会议,审
议通过《关于收购新疆金丰源种业股份有限公司股权的议案》。公司
拟使用自有或自筹资金 21,300 万元收购张银宝、邢苍杰、陈长青、
阿不力孜肉孜、余卫忠、刘军、朱刚、杜书丛等 8 人合计持有的新
疆金丰源种业股份有限公司(以下简称“金丰源”)60%股权,交易
完成后,金丰源将成为公司的控股子公司。
    2022 年 3 月 20 日,公司召开第五届监事会第二次会议,审议通
过《关于新疆金丰源种业股份有限公司股权收购事项签署补充协议的
议案》。因资产评估报告完成国资审核备案,按照国有资产监督管理
机构审核专家评审意见,本次交易所涉及资产评估报告进行了部分修
订。经交易双方协商一致,本次交易标的公司 60%股权之交易价款为
20,673.762 万元,相比备案前的交易价款 21,300 万元,调减 626.238
万元。
    监事会认为:本次交易有利于加速公司开拓西北地区市场,拓展
棉花种子业务,进一步落实公司作物战略,完善产业布局,提升种业
市场份额,增强公司的整体竞争力和可持续发展能力,符合公司长远
发展规划。交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
    (四)对募集资金使用和管理的监督核查意见
    2021 年 8 月 24 日,第四届监事会第二十六次会议。会议审议并
通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》、《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的议
案》。本次使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的资金
4,786.89 万元以及支付的发行费用 1,308.38 万元,没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    报告期内,监事会对公司募集资金的使用状况和存储情况进行了
检查,认为:公司未发生募集资金投资项目变更情况,募集资金的使
用和存放符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定,使用合理,未发生
损害股东和公司利益的情况。
    (五)关联交易情况
    报告期内,公司发生的重大关联交易情况如下:
    1、2021 年 7 月 15 日,第四届监事会第二十五次会议。会议审
议通过《关于与安徽张海银种业基金会签署租赁合同暨关联交易的议
案》。公司及控股子公司安徽荃丰种业科技有限公司拟将安徽省合肥
市天智路 3 号整体场区房产租赁给张海银种业基金会(以下简称“基
金会”),有利于提高资产利用效益,实现稳定收益,同时促进基金
会更好地聚合社会资源和长期可持续发展。
    2、2021 年 8 月 24 日,第四届监事会第二十六次会议。会议审
议通过《关于对控股子公司上海中科荃银分子育种技术有限公司增资
暨关联交易的议案》。为满足控股子公司上海中科荃银分子育种技术
有限公司(以下简称“中科荃银”)经营发展需要,公司拟与中科荃
银其余股东进行同比例增资,增资完成后,中科荃银注册资本将由
1,000 万元增至 3,000 万元。本次增资是为满足中科荃银发展中对资
金的需求,保障其科研及相关业务的持续开展,更好地发挥中科荃银
对科技资源及科研成果的聚合优势,为公司提供研发技术支持,符合
公司长远发展规划及全体股东的利益。
    3、2021 年 9 月 27 日,第四届监事会第二十七次会议。会议审
议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司
及子公司当前运行情况并结合后续生产经营需要,公司拟增加 2021
年度预计的日常关联交易额度,符合实际情况。
    监事会认为,以上关联交易价格遵循市场化原则,定价原则合理、
公允,遵循了自愿、等价、有偿、互惠互利原则,不存在利用关联关
系输送利益或侵占公司利益的情形,也不存在损害股东尤其是中小股
东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。
    (六)对外担保情况
    报告期内,公司未发生对外担保事项。
    (七)内部控制情况
    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,遵循内控基
本原则,结合自身实际情况,确立内部控制目标,建立健全覆盖公司
各环节的内部控制体系,保障了公司业务活动的正常进行,对各环节
起到了较好的风险防范和控制作用。《公司 2021 年度内部控制自我
评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设及运
行情况。
    (八)对会计师事务所出具的审计报告的意见
    大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务状况
进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为:大
信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见、审计报告及其涉
及的事项真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
           二〇二二年三月二十九日