证券代码：300087          证券简称：荃银高科        公告编号：2022-042



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第四次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知
于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军先生主持。本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会监事
经过审议并表决，形成决议如下：
    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2022 年第一季度
报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    二、会议逐项审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计
的议案》
    根据公司及子公司当前运行情况并结合后续生产经营需要，公司
拟增加 2022 年度预计的日常关联交易额度，符合实际情况。公司与
相关关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均
相互独立。日常关联交易价格依据市场价格公平、合理确定，公司主
要业务不会因此类交易对相关关联人产生依赖，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。因此，监事会同意公司增加 2022 年度日常关联
交易预计事项。
    本议案采取分项表决方式，表决结果如下：
    1、公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计
    关联监事余谈阵先生回避表决。
    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
    2、公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计
    关联监事余谈阵先生回避表决。
    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
    3、公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计
    关联监事余谈阵先生回避表决。
    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
    4、公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易
预计
    关联监事余谈阵先生回避表决。
    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
    特此公告



                         安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
                                      二○二二年四月二十七日