证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2022-045
安徽荃银高科种业股份有限公司
关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易预计概述
1、安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃
银高科”）于 2022 年 1 月 7 日召开第四届董事会第三十二次会议，
审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》。公司及子公司
原预计 2022 年与中国种子集团有限公司、中化现代农业有限公司等
关联人发生的日常关联交易总金额为 78,070,000 元，其中向关联人采
购原材料 13,650,000 元，向关联人销售产品、商品 64,200,000 元，向
关联人提供劳务 70,000 元，接受关联人提供的劳务 150,000 元。具体
情况详见公司披露的《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2022-006）。该事项已经 2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年
第一次临时股东大会审议通过。
根据公司及子公司当前运行情况并结合后续生产经营需要，公司
拟增加 2022 年度预计的日常关联交易额度 56,800,000 元，其中：（1）
向关联人采购原材料增加 46,500,000 元；（2）向关联人销售产品、
商品增加 10,000,000 元；（3）接受关联人提供劳务增加 300,000 元。
2、2022 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四次会议逐项审议
通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，表决情况如
下：
①公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、杨海泉先生、王玉林先生回
避表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
②公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、杨海泉先生、王玉林先生回
避表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
③公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、杨海泉先生、王玉林先生回
避表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
④公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易
预计
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、杨海泉先生、王玉林先生回
避表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
3、公司本次增加日常关联交易预计额度事项属于董事会审批权
限，无需提交股东大会审议。
二、增加 2022 年度日常关联交易预计情况
单位：元
关联交 增加后
关联交 关联交 原预计合同 目前实际已
关联人 易定价 增加金额 预计合同签 上年发生金额
易类别 易内容 签订金额 发生金额
原则 订金额
向关联 中化化肥有 采购农 参照市
人采购 限公司及其 药、肥料 场价协 5,000,000 35,000,000 40,000,000 0 4,252,712.02
原材料 下属公司 等 商确定
江苏扬农化
采购农 参照市
工股份有限
药、肥料 场价协 8,500,000 1,500,000 10,000,000 1,039,520 3,642,257
公司及其下
等 商确定
属公司
中国种子集
参照市
团有限公司 采购小
场价协 0 10,000,000 10,000,000 0 0
及其下属公 麦种子
商确定
司
小计 / / 13,500,000 46,500,000 60,000,000 1,039,520 7,894,969.02
中国种子集
销售种 参照市
团有限公司
子、品种 场价协 8,200,000 4,000,000 12,200,000 3,285,000 6,618,904
及其下属公
权费 商确定
司
向关联 中化现代农
参照市
人销售 业有限公司 销售种
场价协 52,000,000 3,000,000 55,000,000 1,657,112 25,030,129.30
产品、 及其下属公 子
商确定
商品 司
中化化肥有 参照市
销售种
限公司及其 场价协 0 3,000,000 3,000,000 0 0
子
下属公司 商确定
小计 / / 60,200,000 10,000,000 70,200,000 4,942,112 31,649,033.30
研发和
中国种子集 技术服 根据试
接受关
团有限公司 务试验 验品种
联人提 150,000 300,000 450,000 0 32,351.32
及其下属公 费、水稻 数量确
供的劳 司 产品测 定费用
务
试
小计 / / 150,000 300,000 450,000 0 32,351.32
合计 73,850,000 56,800,000 130,650,000 5,981,632 39,576,353.64
注：1、表中“目前实际已发生金额”为初步统计数据，具体以经审计的公司年度报告
披露数据为准；
2、年初预计向安徽新农人农业科技有限公司采购大米 15 万元，向北京大北农科技集团
股份有限公司及其下属公司销售种子 400 万元，向中国种子集团有限公司及其下属公司提供
劳务 7 万元，未调整交易额度，未在上表列示。
三、关联人及关联关系介绍
1、关联人基本情况及关联关系
关联人名 法定代 与公司的
注册资本 住所 主营业务
称 表人 关联关系
农作物种子经营；农作物良
种的选育、开发；蔬菜、谷
海南省三亚市崖州 类、油料、豆类、棉花、薯
中国种子
94,430.21184 区崖州湾科技城雅 类、草类种子的种植（不在
集团有限 宋维波 系控股股东。
万元 布伦产业园三号楼 北京地区从事种植活动）；
公司
六楼 3610 室 销售花卉、苗木、草种、草
产品、种子加工用机械设备、
仪器仪表。
系控股股东中
国种子集团有
中化现代 北京市西城区复兴 主要从事粮食收购；农林牧
限公司唯一股
农业有限 应敏杰 400,000 万元 门外大街 28 号 818 业技术开发、推广及咨询服
东先正达集团
公司 室 务；农林牧业项目投资。
股份有限公司
控制的企业。
生产化肥原材料、化肥成品；
危险化学品的国内批发；批 系控股股东中
发食用农产品；经营电信业 国种子集团有
北京市丰台区西铁
中化化肥 1,130,000 万 务；互联网信息服务；销售 限公司唯一股
覃衡德 营中路 2 号院 17 号
有限公司 元 自产产品；化肥原材料、化 东先正达集团
楼 18 层
肥成品、农药的进出口业务； 股份有限公司
佣金代理及相关配套业务 控制的企业。
等。
农药的制造、加工（按批准
系控股股东中
证书、生产许可证经营）。
国种子集团有
江苏扬农 江苏省扬州市高新 精细化工产品的制造、加工，
30,989.8907 限公司的唯一
化工股份 覃衡德 区安桥路高新区大 精细化工产品、农药的技术
万元 股东先正达集
有限公司 厦 2 -5 层 开发、应用服务，自营和代
团股份有限公
理各类商品及技术的进出口
司控制的企业。
业务。
2、关联人最近一期主要财务数据
单位：万元
截至 2021 年 12 月 31 日 2021 年度
关联人名称
总资产 净资产 业务收入 净利润
中国种子集团有限公司 625,508.84 303,161.99 345,358.47 2,332.56
中化现代农业有限公司 1,837,603.10 3,607.56 1,384,859.31 -4,294.86
中化化肥有限公司 1,685,998.56 762,787.46 2,281,080.70 61,091.43
江苏扬农化工股份有限公司 1,310,213.18 694,666.93 1,184,146.44 122,301.53
3、履约能力分析
上述关联方经营情况正常，资信状况较好，在以往日常关联交易
中均能履行合同约定，满足公司的业务需求。
四、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与上述关联人的日常关联交易遵循公开、公平、公允、合理
的原则进行，且交易双方将首先参照市场价格确定交易价格，若无可
供参考的市场价格，则以成本加合理利润的方式来确定具体交易价格。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际发生的业务情
况在预计金额范围内签署。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联人进行与日常经营相关的关联交易，系正常的生
产经营业务开展所需。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，
在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格
公平、合理确定。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产
生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司及子公司与关联方之间新增的日常关联交易系正常经营业
务开展所需，符合公平、公正的原则，不会影响公司独立性。同时，
公司董事会审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联
董事已回避表决，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的
情形。因此，我们同意该事项。
七、监事会意见
根据公司及子公司当前运行情况并结合后续生产经营需要，公司
拟增加 2022 年度预计的日常关联交易额度，符合实际情况。公司与
相关关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均
相互独立。日常关联交易价格依据市场价格公平、合理确定，公司主
要业务不会因此类交易对相关关联人产生依赖，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。因此，监事会同意公司增加 2022 年度日常关联
交易预计事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：本次荃银高科增
加 2022 年度日常关联交易预计额度事项已经上市公司董事会及监事
会审议通过，关联董事、关联监事予以回避表决，独立董事对该事项
发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定
要求。保荐机构同意本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项。
九、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、第五届监事会第四次会议决议。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日