证券代码：300087         证券简称：荃银高科         公告编号：2023-008



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议开始时间：2023 年 2 月 24 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2023 年 2 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2023 年 2 月 24 日 9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319 会
议室。
    3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司副董事长张琴女士。
    6、会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 21 名，
代表股份数 237,491,470 股，占公司有表决权股份总数的 35.10 %。其
中 出 席 现 场 会 议 的 股 东 或 股 东 代 理 人 共 10 名 ， 代 表 股 份 数
235,475,250 股，占公司有表决权股份总数的 34.80%；通过网络投票
出席会议的股东或股东代理人共 11 名，代表股份数 2,016,220 股，占
公司有表决权股份总数的 0.30 %。
     7、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人
员和见证律师列席了会议。
     8、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、议案审议表决情况
     与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方
式逐项审议了以下议案，形成决议如下：
     1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
     表决结果：同意票 237,469,620 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.99 %；反对票 21,850 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.01%；弃权票 0 股。
     其中，中小股东表决情况：同意票 2,909,370 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.25 %；反对票 21,850 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.75 %；弃权票 0 股。
     此议案获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案获
通过。
     2、逐项审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》。
     本议案为关联交易事项，关联股东中国种子集团有限公司对子议
案 2.01、2.02、2.03、2.04 回避表决，该股东持有公司表决权股份合
计 191,890,390 股；关联股东张琴女士对子议案 2.05 回避表决，其持
有股份 32,567,487 股，张琴女士的一致行动人刘家芬女士未出席会议；
关联股东谢庆军先生、朱全贵先生对子议案 2.06 回避表决，谢庆军
先生持有股份 3,750 股，朱全贵先生持有股份 400,533 股。
     出席本次会议的非关联股东及股东代理人对议案的具体表决情
况如下：
     2.01 公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预
计
     表决结果：同意票 45,579,230 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.95 %；反对票 21,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.05%；弃权票 0 股。
     其中，中小股东表决情况：同意票 2,909,370 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.25 %；反对票 21,850 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.75 %；弃权票 0 股。
     此议案获出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获
通过。
     2.02 公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预
计
     表决结果：同意票 45,579,230 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.95 %；反对票 21,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.05%；弃权票 0 股。
     其中，中小股东表决情况：同意票 2,909,370 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.25 %；反对票 21,850 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.75 %；弃权票 0 股。
     此议案获出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获
通过。
     2.03 公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计
     表决结果：同意票 45,579,230 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.95 %；反对票 21,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.05%；弃权票 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意票 2,909,370 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.25 %；反对票 21,850 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.75 %；弃权票 0 股。
    此议案获出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获
通过。
    2.04 公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交
易预计
    表决结果：同意票 45,579,230 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.95 %；反对票 21,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.05%；弃权票 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意票 2,909,370 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.25 %；反对票 21,850 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.75 %；弃权票 0 股。
    此议案获出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获
通过。
    2.05 公司与山高荃银供应链管理有限公司的关联交易预计
    表决结果：同意票 204,902,133 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.99 %；反对票 21,850 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.01%；弃权票 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意票 2,909,370 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.25 %；反对票 21,850 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.75 %；弃权票 0 股。
    此议案获出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获
通过。
    2.06 公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计
    表决结果：同意票 237,065,337 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.99 %；反对票 21,850 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.01 %；弃权票 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意票 2,909,370 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.25 %；反对票 21,850 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.75 %；弃权票 0 股。
    此议案获出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获
通过。
    三、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所史山山律师和郭滢律师到会见证本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决
程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会之法律意见书。
    特此公告


                           安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                       二〇二三年二月二十五日