证券代码：300087          证券简称：荃银高科         公告编号：2023-010




                   安徽荃银高科种业股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第九次会议于 2023 年 3 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式
召开，会议通知于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件方式送达。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事长覃衡德先生、董事宋维波先
生因其他公务安排已书面委托董事杨海泉先生代为出席），会议由副
董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及
《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
       一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度
总经理工作报告》
       董事会同意《2022 年度总经理工作报告》中关于公司 2022 年度
经营管理工作开展情况、业绩情况的总结及 2023 年度工作计划等内
容。
       二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度
董事会工作报告》
       《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网披露的
《公司 2022 年年度报告》第三节和第四节相关内容。
       公司第四届董事会届满离任的独立董事鲁柏祥先生以及第五届
董事会独立董事杨仕华先生、黄长玲先生、周萍华女士和范斌先生向
董事会提交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在公司 2022 年度股
东大会上述职，述职报告全文刊登于巨潮资讯网。
       本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年度财务决算报告》及《公司 2023 年度财务预算报告》
       2022 年度公司实现营业收入 349,054.48 万元，较上年同期增长
38.47%；利润总额 30,744.28 万元，较上年同期增长 44.35%；净利润
30,736.67 万元，较上年同期增长 44.69%；归属于上市公司股东的净
利润 23,334.00 万元，较上年同期增长 38.03%。
       2023 年度公司计划实现营业收入 40 亿元，归属于上市公司股东
的净利润 2.7 亿元。
       本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年度利润分配预案》
       经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实
际可供股东分配的利润为 598,668,469.74 元，母公司为 236,333,588.21
元。
       公司拟以 2022 年 12 月 31 日已发行总股本 676,665,537 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发
现金人民币 67,666,553.70 元，剩余未分配利润结转下一年度，不派
发红股。同时向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，合计转增
270,666,214 股，转增后公司总股本为 947,331,751 股（具体以中国证
券登记结算有限公司实际登记为准）。
       若公司董事会及股东大会审议通过上述利润分配预案之日起，至
实施时的股权登记日，公司股本发生变动的，公司届时将按照“分配
比例不变”的原则，对分配总额进行调整。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》
       《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》详见
巨潮资讯网。
       本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年度内部控制自我评价报告》
       《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
       公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见。
       七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘
大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
       大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）自
2019 年开始为公司提供审计服务。在担任本公司审计机构期间，大
信所恪守独立、客观、公正的原则，严格遵循《中国注册会计师独立
审计准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，按计划完成了公
司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和审计工作的要求。
为保持审计工作的连续性、高效性，公司拟继续聘请大信所为 2023
年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 120 万元。
       公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。
       本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
       《公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见
巨潮资讯网。
    公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见。
    九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于新疆
金丰源种业有限公司业绩承诺完成情况及业绩补偿的议案》。
    公司于 2022 年 4 月 6 日召开股东大会审议通过了收购新疆金丰
源种业有限公司（以下简称“金丰源”）60%股权事项，并就业绩承
诺及补偿进行约定。经大信所审计，2021 年 12 月，金丰源实现归属
母公司净利润 846.44 万元，完成了净利润不低于 100 万元的承诺。
2022 年度，金丰源实现归属母公司净利润 2,506.47 万元，未完成净
利润不低于 3150 万元的承诺。
    根据股权转让协议约定的业绩补偿计算公式，2022 年度未达到
业绩补偿条件。业绩承诺期内，公司将逐年对业绩承诺方的应补偿金
额进行测算。
    具体情况详见公司同日披露的《2022 年度业绩承诺实现情况专
项报告及审核报告》。
    十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请
股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
    公司董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%
的股票，授权期限为 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东
大会召开之日止。
    公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见。
    具体情况详见公司同日披露的《关于提请股东大会授权董事会以
简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-018）。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
              二○二三年三月十八日