证券代码：300087          证券简称：荃银高科         公告编号：2023-013



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
               第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第九次会议于 2023 年 3 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式
召开，会议通知于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件方式送达。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规
定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：
    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度
监事会工作报告》
    公司《2022 年度监事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网供投
资者查阅。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年度财务决算报告》及《公司 2023 年度财务预算报告》
    2022 年度公司实现营业收入 349,054.48 万元，较上年同期增长
38.47%；利润总额 30,744.28 万元，较上年同期增长 44.35%；净利润
30,736.67 万元，较上年同期增长 44.69%；归属于上市公司股东的净
利润 23,334.00 万元，较上年同期增长 38.03%。
    2023 年度公司计划实现营业收入 40 亿元，归属于上市公司股东
的净利润 2.7 亿元。
       监事会认为，《公司 2022 年度财务决算报告》真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年度财务状况、经营成果及现金流量；《公司 2023
年度财务预算报告》综合考虑了公司经营业绩、资产状况及未来发展
规划等实际情况，预算编制客观、合理。
       本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年度利润分配预案》
       经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实
际可供股东分配的利润为 598,668,469.74 元，母公司为 236,333,588.21
元。
       公司拟以 2022 年 12 月 31 日已发行总股本 676,665,537 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发
现金人民币 67,666,553.70 元，剩余未分配利润结转下一年度，不派
发红股。同时向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，合计转增
270,666,214 股，转增后公司总股本为 947,331,751 股（具体以中国证
券登记结算有限公司实际登记为准）。
       若公司董事会及股东大会审议通过上述利润分配预案之日起，至
实施时的股权登记日，公司股本发生变动的，公司届时将按照“分配
比例不变”的原则，对分配总额进行调整。
       经核查，监事会认为，以上利润分配预案是基于公司实际情况，
并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及审议程序均符合相关
法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情形，具
备合法性、合规性、合理性。
       本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
       四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2022 年年度报告》
及《公司 2022 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
    经审议，监事会认为公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合
相关法律法规、规范性文件及《公司募集资金专项存储制度》等规定，
同时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。
    六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年度内部控制自我评价报告》
    经审议，监事会认为公司已根据有关法律法规要求及公司实际经
营管理需要建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对
公司的经营管理环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司 2022
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系
的建设及运行情况。
    特此公告


                          安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
                                         二○二三年三月十八日