证券代码：300088         证券简称：长信科技         公告编号：2018-104

                       芜湖长信科技股份有限公司
        关于第五届董事会专门委员会成员变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于公司董事会成员改选，现对芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会专门委员会成员调整如下：
一、战略委员会
   原战略员会成员：陈奇（召集人）、宣天鹏、高前文、张兵
   现调整为：
   战略委员会成员：高前文（召集人）、方荣、张冬花、刘芳端、万尚庆
二、提名委员会
   原提名委员会成员：刘芳端（召集人）、万尚庆、张兵、廉健
   现调整为：
   提名委员会成员：宣天鹏（召集人）、姚卫东、张兵、刘芳端、张冬花

三、审计委员会

   原审计委员会成员：张冬花（召集人）、高前文、宣天鹏、陈伟达
   现调整为：
   审计委员会成员：张冬花（召集人）、李珺、高前文、宣天鹏、万尚庆

四、薪酬与考核委员会

   原薪酬与考核委员会成员：万尚庆（召集人）、高前文、张兵、张冬花

   现调整为：

   薪酬与考核委员会成员：刘芳端（召集人）、邢晖、张兵、宣天鹏、张冬花

   第五届董事会专门委员会任期与公司第五届董事会任期相同。


                                      芜湖长信科技股份有限公司   董事会
                                                     2018 年 11 月 30 日