长信科技:第五届董事会第十三次会议决议公告2018-12-08
证券代码:300088 证券简称:长信科技 公告编号:2018-108
芜湖长信科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会
议以通讯表决方式于 2018 年 12 月 7 日召开。本次会议的通知于 2018 年 12 月 2
日以书面、通讯方式通知全体董事。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
会议形成如下决议:
一、审议通过《公司控股股东和实际控制人关于公司是否存在闲置土地和
炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披
露媒体上披露的《长信科技控股股东关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜
售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》及《长信科技实际控制人关于公司是否存
在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违为的承诺》。
表决结果:
以同意票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
(本议案需提交股东大会审议。)
二、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及
相关承诺(三次修订稿)》的议案
鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更,公司董事会根据前述变更对《关
于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)》进
行了相应修订,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等
指定信息披露媒体上披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
1
措施及相关承诺(三次修订稿)的公告》。
表决结果:
以同意票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
三、审议通过《终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补
充流动资金》的议案
为提高募集资金使用效率,根据公司实际经营情况,公司拟终止由赣州德普
特实施的“中小尺寸触控显示一体化项目”,并将原由赣州德普特实施的“中小
尺寸触控显示一体化项目”未使用的募集资金,及由东莞德普特实施的“中小尺
寸触控显示一体化项目”和“中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目”的结余募集
资金,合计8,012.39万元(含利息收入)用于永久补充流动资金,主要用于与公
司主营业务相关的活动。通过本次变更募集资金投资项目安排,可以改善公司流
动资金状况,降低公司财务成本,提高公司经营效益。
表决结果:
以同意票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
(本议案需提交股东大会审议。)
四、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会》的议案
公司定于2018年12月24日(星期一)下午13:30在公司研发大楼会议室召开
2018年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果:
以同意票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
2018年12月7日
2