证券代码：300088          证券简称：长信科技            公告编号：2018-108

                     芜湖长信科技股份有限公司
              第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议以通讯表决方式于 2018 年 12 月 7 日召开。本次会议的通知于 2018 年 12 月 2
日以书面、通讯方式通知全体董事。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
    一、审议通过《公司控股股东和实际控制人关于公司是否存在闲置土地和
炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》的议案
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒体上披露的《长信科技控股股东关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜
售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》及《长信科技实际控制人关于公司是否存
在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违为的承诺》。
    表决结果：
    以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
    （本议案需提交股东大会审议。）


    二、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及
相关承诺（三次修订稿）》的议案
    鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，公司董事会根据前述变更对《关
于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》进
行了相应修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等
指定信息披露媒体上披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补


                                      1
措施及相关承诺（三次修订稿）的公告》。
    表决结果：
    以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。


    三、审议通过《终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补
充流动资金》的议案
    为提高募集资金使用效率，根据公司实际经营情况，公司拟终止由赣州德普
特实施的“中小尺寸触控显示一体化项目”，并将原由赣州德普特实施的“中小
尺寸触控显示一体化项目”未使用的募集资金，及由东莞德普特实施的“中小尺
寸触控显示一体化项目”和“中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目”的结余募集
资金，合计8,012.39万元（含利息收入）用于永久补充流动资金，主要用于与公
司主营业务相关的活动。通过本次变更募集资金投资项目安排，可以改善公司流
动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。
    表决结果：
    以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
    （本议案需提交股东大会审议。）


    四、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会》的议案
    公司定于2018年12月24日(星期一)下午13:30在公司研发大楼会议室召开
2018年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：
    以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。



    特此公告。

                                         芜湖长信科技股份有限公司董事会

                                                           2018年12月7日



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