监事会关于 2018 年度有关事项的审核意见


                     芜湖长信科技股份有限公司

             监事会关于 2018 年度有关事项的审核意见



    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。
公司监事会对2018年度有关事项发表如下意见：
    一、监事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告的审核意见：
    2018年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业
板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司
实际情况变化适时地对各项管理制度进行修订，完善公司法人治理结构，建立公
司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护
了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完
整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2018年度，公司及相关人员不存在
被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
    综上所述，监事会认为：公司2018年度内部控制自我评价报告实事求是，客
观公正。今后，公司须进一步加强内部控制制度有效执行情况的核查，不断修订、
完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。
    二、监事会关于公司2018年度报告的审核意见：
    监事会认真审阅了公司 2018 年度报告及相关资料，监事会认为：
    1、公司2018年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；
年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为
发生。
    2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度报告的财务报告进行了
审计，出具了标准无保留意见的报告。
    三、监事会关于公司2018年度关联交易事项的审核意见：
    本报告期内，除公司向董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付报酬
之外不存在其他关联交易。发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，属于与日常经营持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不
存在任何内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为。
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     四、监事会关于2018年度利润分配方案的审核意见 ：
     2018年度利润分配方案预案为：以公司最新总股本2,298,879,814股为基数，
向 全 体 股东 每 10 股派 1.30 元人 民 币 现金 （ 含 税 ）， 本 次 派发 现 金 股利 总 额
298,854,375.82元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
     监事会认为：根据公司2018年度财务状况及考虑到全体投资者利益，同意利
润分配方案。

     五、监事会《关于2019年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》的

审核意见：
     公司于2019年4月25日召开的第五届监事会第十三次会议审议了《关于2019
年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》，公司监事会认为：公司决定为
子公司、参股公司提供担保，能够支持子公司及参股公司的正常业务发展，程序
合法有效，没有违反相关法律法规，未发现有损害中小投资者利益的情形，同意
公司本次担保。担保期限自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召
开之日止，具体以银行签订的相关授信协议为准。
     六、监事会审议通过了《长信科技2018年度募集资金年度使用情况的专项
报告》的议案，同意将此议案提交公司股东大会审议。
     七、监事会审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》：
     监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，
本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，
使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。
一致同意公司对本次资产减值准备的计提。

    八、监事会审议通过了《关于监事辞职及补选第五届监事会监事》的议案
     监事会于近日收到监事马腾女士的辞职报告，马腾女士因个人原因辞去第五
届监事会监事的职务。马腾女士辞职后，不在公司担任其他职务。鉴于马腾女士
的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》
有关规定，马腾女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后
生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。
     按照《公司法》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定，监
事会现提名周子千先生为第五届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日
起至第五届监事会任期届满为止，并提请公司 2018 年度股东大会选举产生。
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   九、监事会《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审核

意见：
    2019年4月25日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，公司监事会同意公司使用闲置募集
资金不超过人民币70000万元暂时补充流动资金。
    十、监事会《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的审核意见：
    2019 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，公司监事会同意公司使用闲置募集资
金不超过人民币 80000 万元进行现金管理。
    十一、监事会《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的审核意见：
    2019年4月25日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自
有资金进行现金管理》的议案，公司监事会同意公司使用不超过30000万元闲置
自有资金进行现金管理。
    十二、监事会《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》的审核意见：

    经审核，监事会认为公司本次使用可转换公司债券募集资金向控股子公司东

莞德普特增资用于实施募投项目，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改

变募集资金用途，也不存在损害投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。因此，同意
公司本次使用募集资金向控股子公司东莞德普特进行增资用于募投项目的实施。

    十三、监事会《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》的审核意见：
    公司开展人民币外汇货币掉期交易是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动
的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，并考虑到外汇汇
率未来走势，且公司拟从事的人民币外汇货币掉期交易的资金与公司海外业务收
入规模相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司已制订了《金融衍生
品交易业务控制制度》，完善了相关内控制度及风险管理机制，公司采取的针对
性风险控制措施是可行的。公司开展人民币外汇货币掉期交易，符合公司的利益，
不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意上述人民
币外汇货币掉期交易事项。
    十四、监事会《长信科技内部审计章程》的审核意见：
    监事会认为本章程的制定是为规范公司的内部审计工作，发挥内部审计在强
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化内部控制、改善风险管理、完善公司治理结构、促进公司目标实现，保护公司
及股东的合法权益。章程依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计
工作的规定》、《内部审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法
规、规范性文件的规定，和《芜湖长信科技股份有限公司章程》的规定，结合公
司实际情况制定。一致同意并通过此议案。
    十五、监事会《长信科技审计委员会工作细则》的审核意见：
    为了提高公司治理水平，强化董事会决策功能，实现对芜湖长信科技股份有
限公司（以下统称“公司”）及其下属子、分公司各项经营活动的有效监督，保
护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治
理准则》、《公司章程》及其他有关规定，监事会同意公司修订《长信科技审计委
员会工作细则》。
    十六、监事会《关于管理层2018年绩效考核兑现奖执行》的审核意见：
    经审计，公司 2018 年实现合并净利润为 725,782,795.16 元，较 2017 年合
并净利润增长 32.45%。《依据公司管理层 2018 年绩效考核办法》进行绩效奖励。




                                      芜湖长信科技股份有限公司        监事会
                                                  监事：朱立祥    马腾   潘治
                                                            2019 年 4 月 25 日