安徽承义律师事务所


                                     关于


                 芜湖长信科技股份有限公司



           召开 2019 年第一次临时股东大会的



                           法律意见书




                             安徽承义律师事务所

          中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦 5 楼 邮编: 230022

       电话(Tel): （86-551）65609815         传真(Fax): （86-551）65608051

网址(Website): www.chengyi-law.com     电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com
                     安徽承义律师事务所
             关于芜湖长信科技股份有限公司
    召开2019年第一次临时股东大会的法律意见书
                                                承义证字[2019]第 212 号



致：芜湖长信科技股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖长信科技
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师就公司召开2019年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
    本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
    公司保证其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有
效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
    在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表
述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
    本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
    本所根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律
意见如下：
                                   1
    一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

    (一)本次股东大会的召集

    经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2019年8月29日，公司召开
第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会
的议案》等相关议案。
    2019年8月29日，公司在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露
媒体上刊登了《芜湖长信科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会
的通知》（以下简称“《会议通知》”）的公告（编号：2019-066），《会议通知》载
明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召开的方式、审议议题以及会议登记
等事项，《会议通知》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。

    (二)本次股东大会的召开

    本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
    1、本次股东大会现场会议于2019年9月16日下午13:30在安徽省芜湖市经济
技术开发区汽经二路长信科技园研发大楼会议室召开，由公司董事长高前文先生
主持。
    2、本次股东大会网络投票时间为2019年9月15日至2019年9月16日，其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日上午9:30-11:
30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019
年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00。

    本所律师认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、本次股东大会出席人员的资格

    (一)出席会议的股东及股东代表

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 33 名，代表公司有表决权股份数
共计 515,931,979 股，占公司有表决权股份总数的 22.4428%。
    1、出席现场会议的股东及股东代表

                                     2
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10 名，代表公司有表决
权股份数共计 224,608,394 股，占公司有表决权股份总数的 9.7703%。
    上述股东或股东代表均为截至 2019 年 9 月 10 日深圳证券交易所收市后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
    2、参加网络投票的股东
    参加本次股东大会网络投票的股东共计 23 名，代表公司有表决权股份数共
计 291,323,585 股，占公司有表决权股份总数的 12.6724%。
    上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

    (二)出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。

    本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。


    三、本次股东大会的提案

    本次股东大会审议的提案为：《关于更换董事》的议案。
    经核查，本次股东大会提案的内容属于股东大会职权范围，并且与《会议通
知》中所列明的审议事项一致。本次股东大会不存在修改《会议通知》中已列明
的提案或增加新的提案的情形。


    四、本次股东大会的表决程序和表决结果
    (一)表决程序
    经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定
的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会
审议的议案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本所律师对现场会议的表决
票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有
提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会对中小投
资者进行单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有长信科技5%以上股份的股
东以外的其他股东。

                                   3
    (二)表决结果
    本次股东大会以515,857,379股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总
数的99.9855%）、73,000股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0142%）、1,600股弃权（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%）
的表决结果，审议通过了《关于更换董事》的议案。

    本所律师认为：本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股
东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。


    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    （以下无正文）




                                  4
（此页无正文，为承义证字[2019]第 212 号《法律意见书》之签字盖章页）




  安徽承义律师事务所                 负责人：鲍金桥


                                 经办律师：鲍金桥


                                             孙庆龙




                                             二○一九年九月十六日




                                 5