长信科技:第五届董事会第十九次会议决议公告2019-10-29
股票代码:300088 股票简称:长信科技 公告编号:2019-075
债券代码:123022 债券简称:长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司(以下简称“长信科技”、“公司”或“上市公司”)
第五届董事会第十九次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯会议形式召开,会议通
知已于 2019 年 10 月 22 日以书面和邮件方式送达全体董事,应参与表决董事 11
人,实际参与表决董事 11 人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
会议形成决议如下:
一、审议通过《长信科技关于2019年第三季度报告》
《2019 年第三季度报告》具体内容详见 2019 年 10 月 29 日中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。
表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
2019 年 10 月 28 日