证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2020-056
债券代码：123022 债券简称：长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年8月3日（星期一）下午14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 8 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2020 年 8 月 3 日午 9:15 至 2020 年 8 月 3 日下午
15:00。
3、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园
研发大楼会议室
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：高前文先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及授权代表人数 20 人，代表股份 577,643,531 股，
占公司总股本的 23.6673%。其中：参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）
共 6 人，代表公司股份数 495,434,701 股，占公司总股本的比例为 20.2990%；
本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 14 人，代表公司股份
数 82,208,830 股，占公司总股本的比例 3.3683%。
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持（代表）
股份 100,013,806 股，占公司总股本的比例为 4.0978%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的
方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨第六届董事会非独立董事候选
人提名》的议案；
本议案采用累积投票制投票表决。
1.01 选举高前文先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 577,068,141 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
99.9004%；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%
以 上 股份 股 东以 外 的其 他股 东 (以 下 简称 “中 小 投资 者 ”) 表决 情 况： 同 意
83,261,440 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.3137%。
1.02 选举李强先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 577,068,134 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9004%；其中，中小投资者表决情况：同意 83,261,433 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.3137%。
1.03 选举方荣先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 577,068,134 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9004%；其中，中小投资者表决情况：同意 83,261,433 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.3137%。
1.04 选举郑建军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 577,068,134 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9004%；其中，中小投资者表决情况：同意 83,261,433 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.3137%。
1.05 选举许沭华先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 577,068,134 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9004%；其中，中小投资者表决情况：同意 83,261,433 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.3137%。
1.06 选举李珺女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 577,068,134 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9004%；其中，中小投资者表决情况：同意 83,261,433 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.3137%。
1.07 选举邢晖先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 577,011,634 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.8906%；其中，中小投资者表决情况：同意 83,204,933 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.2463%。
2、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨第六届董事会独立董事候选人
提名》的议案；
本议案采用累积投票制投票表决。
2.01选举王宏女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意577,615,539股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9952%；其中，中小投资者表决情况：同意83,808,838股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的99.9666%。
2.02选举刘芳端先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意577,615,535股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9952%；其中，中小投资者表决情况：同意83,808,834股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的99.9666%。
2.03选举丁立健先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意577,615,535股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9952%；其中，中小投资者表决情况：同意83,808,834股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的99.9666%。
2.04选举刘正东先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意577,615,535股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9952%；其中，中小投资者表决情况：同意83,808,834股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的99.9666%。
3、审议通过了《关于监事会提前换届选举暨第六届监事会非职工代表监事
候选人提名》的议案；
本议案采用累积投票制投票表决。
3.01选举朱立祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意577,350,237股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9492%；其中，中小投资者表决情况：同意83,543,536股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的99.6502%。
3.02选举周子千先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 576,832,935 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.8597%；其中，中小投资者表决情况：同意 83,026,234 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.0331%。
4、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>》的
议案；
表决情况：同意 577,643,131 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意 83,836,430 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.0005%。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方
式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、芜湖长信科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司召开 2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司
2020 年 8 月 3 日
