证券代码：300088           证券简称：长信科技            公告编号：2020-068

债券代码：123022           债券简称：长信转债



                     芜湖长信科技股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“公司”或“上市公

司”）第六届董事会第三次会议于 2020 年 10 月 19 日以通讯会议方式召开，会

议通知已于 2020 年 10 月 13 日以书面和邮件方式送达全体董事。

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议形成如下决议：

    1、审议通过公司《2020 年第三季度报告全文》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息

披露媒体上披露的《长信科技 2020 年第三季度报告全文》。

    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》的议案
    接到芜湖市市场监督管理局的通知，公司所处区域划分至中国（安徽）自由
贸易试验区芜湖片区，现拟将注册地址变更为：中国（安徽）自由贸易试验区芜
湖片区汽经二路以东。同时根据前述拟变更注册地址事项，公司拟对《公司章程》
的相关条款进行修订。
    本次注册地址的变更，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案
    公司定于 2020 年 11 月 5 日(星期四)下午 13:30 在公司研发大楼会议室召开
2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                       芜湖长信科技股份有限公司   董事会

                                                      2020 年 10 月 19 日