证券代码：300088            证券简称：长信科技         公告编号：2020-077

债券代码：123022            债券简称：长信转债



                     芜湖长信科技股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第五次会

议于 2020 年 11 月 13 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2020 年 11 月 6 日

以书面和邮件方式送达全体董事。

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议形成如下决议：

    1、审议通过《对外投资设立子公司暨关联交易》的议案
    根据公司发展需要，公司拟与芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙）(以
下简称“芜湖信臻”)、安徽省铁路发展基金股份有限公司（以下简称“铁路基
金”）、公司子公司东莞市德普特电子有限公司(以下简称“德普特电子”)成立
合资子公司芜湖长信新型显示器件有限公司（最终名称以登记机关核准的名称为
准，以下简称 “长信显示”或“标的公司”）。长信显示为公司控股子公司，
其中公司以自有资金出资30,000万元，持股比例42.86%；芜湖信臻出资20,700
万元，持股比例29.57%；铁路基金出资10,000万元，持股比例14.28%；德普特电
子出资9,300万元，持股比例13.29%。
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外
投资设立子公司暨关联交易的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事李强、方荣、李珺、

邢晖回避表决）
    2、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》的议案
    公司定于 2020 年 11 月 30 日(星期一)下午 13:30 在公司研发大楼会议室召

开 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通

知》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                       芜湖长信科技股份有限公司    董事会

                                                       2020 年 11 月 13 日